Nội dung cáo trạng thể hiện, do cần tiền trả nợ nên Nguyễn Thị Nhung tự giới thiệu với nhiều người, bản thân làm việc ở Văn phòng Chính phủ, có nhiều mối quan hệ để phục vụ mục đích lừa đảo.
Nhung “nổ” bản thân có khả năng mua xe thanh lý của Văn phòng Chính phủ với giá rẻ, làm được “sổ đỏ” đất nông nghiệp. Tin lời Nhung, vợ chồng ông T.A.S. (SN 1965, trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã nhiều lần đưa cho bị can này số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Cụ thể, vào đầu tháng 4/2021, Nhung nói với ông S., Văn phòng Chính phủ đang bán thanh lý 1 ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger với giá 272 triệu đồng và 1 xe nhãn hiệu Camry 2.5 với giá 390 triệu đồng. Nếu ông S. có nhu cầu, Nhung mua thanh lý hộ và hứa sau khi bàn giao xe sẽ giúp làm biển số đẹp cho 2 chiếc xe này.
Từ ngày 23 đến ngày 29/4/2021, vợ chồng ông S. đã chuyển cho Nhung 502 triệu đồng để mua 2 chiếc ô tô và chi phí để có biển số đẹp. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của ông S., Nhung dùng chi tiêu cá nhân hết.
Tiếp đó, Nhung cam kết với vợ ông S. là sẽ giúp bà làm “sổ đỏ” đất nông nghiệp cho thửa đất rộng hơn 12.000m2 tại xứ đồng khu Trầm Bầu (thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Sau khi làm xong “sổ đỏ”, Nhung sẽ giới thiệu khách đến mua lại thửa đất trên.
Nhung sau đó yêu cầu vợ chồng ông S. đưa trước 220 triệu đồng để lo chi phí nhờ người làm “sổ đỏ”. Sau khi nhận tiền, Nhung không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt tiền, chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, Nhung còn nói dối ông S. là được giao nhiệm vụ vào TP. Hồ Chí Minh để lấy 7 triệu USD cho lãnh đạo cấp cao, nếu lấy được tiền sẽ được chia 10 tỷ đồng. Nhung bảo ông S. thuê xe ô tô đi cùng vào TP. Hồ Chí Minh lấy tiền sẽ được trả công 5 tỷ đồng và được ông S. đồng ý.
Trên đường đi, Nhung nói với ông S. đưa tiền sau đó đối tượng đi mua 2 chiếc va ly, xếp đầy tiền đô la âm phủ. Nhung tiếp tục yêu cầu ông S. đưa thêm 50 triệu đồng nữa để giải quyết công việc và yêu cầu vợ ông S. nộp thêm 100 triệu đồng để làm giấy tờ nhận xe ô tô.
Nhận thấy Nhung có dấu hiệu lừa đảo, vợ chồng ông S. kiểm tra 2 va ly đựng tiền của Nhung thì phát hiện ra là tiền giả.
Đến ngày 10/5/2021, Nhung bị Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
