Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy quyền cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hành quyền công tố tại phiên tòa.
Từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2013, bị cáo Võ Thành Công (49 tuổi, ngụ huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) - nguyên Giám đốc Chi nhánh VAB Bạc Liêu, cùng bị cáo Trần Quốc Thống (52 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) - nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh và bị cáo Phạm Xuân Hưng (50 tuổi, ngụ TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng) - nguyên Giám đốc phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ trực thuộc Chi nhánh VAB Bạc Liêu.
Ba bị cáo đã cấu kết, thực hiện hành vi lừa dối các nhân viên cấp dưới, chỉ đạo làm hồ sơ cho khách hàng vay, thế chấp khống sổ tiết kiệm hoặc mượn sổ tiết kiệm của người khách thế chấp để rút và chiếm đoạt tiền của VAB.
Với những hành vi không minh bạch, bị cáo Công đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng và đồng phạm cùng với bị cáo Thống chiếm đoạt hơn 4 tỷ 770 triệu đồng; bị cáo Thống đã chiếm đoạt 12 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra bị cáo này còn là đồng phạm với bị cáo Công chiếm đoạt hơn 4 tỷ 770 triệu đồng và giúp sức cho bị cáo Hưng chiếm đoạt 600 triệu đồng; bị cáo Hưng đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ 400 triệu đồng.
Các đồng phạm còn lại, Trần Công Thuấn (39 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) và Võ Anh Trung (27 tuổi, ngụ huyện Hồng Dân, Bạc Liêu ) là Cán bộ tín dụng, Đặng Thị Bích Ly (42 tuổi, ngụ TP Cà Mau, Cà Mau ) - Kế toán, Mã Ngọc Kim Chi (31 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu), Lê Thị Mỹ Diễm (31 tuổi, ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu) - Thủ quỹ, đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập phiếu nhập ngoại bảng tài sản tài sản vào máy, không lưu giữ tài sản vào kho quỹ, không chi tiền trực tiếp cho khách hàng, không biết Hưng, Công và Thống kí giả chữ kí khách hàng…
Việc giải ngân không đúng thủ tục đã vi phạm quy chế cho vay theo Quyết định của thống đốc Ngân hàng Nhà nước, dành cho các tổ chức tín dụng, từ đó 3 bị cáo nguyên là lãnh đạo VAB (Bạc Liêu) đã chiếm đoạt được tiền của Ngân hàng.
Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX tuyên án đối với 8 bị cáo hơn 100 năm tù: Trong đó, bị cáo Trần Quốc Thống (20 năm tù), Võ Thành Công (18 năm tù), Phạm Xuân Hưng (15 năm tù), Trần Công Thuấn (12 năm 6 tháng), Đặng Thị Bích Ly (12 năm tù), Võ Anh Trung (10 năm tù), Lê Thị Mỹ Diễm (10 năm tù), Mã Ngọc Kim Chi (10 năm tù).
HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Hưng phải bồi thường 5 tỷ, bị cáo Hưng bồi thường hơn 2,4 tỷ, bị cáo Thống bồi thường 12,5 tỷ, đồng thời các bị cáo phải trả lãi suất theo quy định, ngân hàng phải trả lại 5 sổ tiết kiệm cho bị hại.
