Hiện tại, ông Huy bỏ trốn trong khi 15 người khác thuộc đường dây sẽ phải hầu tòa trong một tuần.
Chỉ nhân viên hầu tòa
Sáng nay (5/5), TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Vụ án được khởi tố năm 2019 và là một trong 5 vụ được Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm tại phiên họp diễn ra đầu năm 2021.
Do các bị cáo đều đối diện hình phạt tối đa 20 năm tù nên Hội đồng xét xử vụ án gồm 3 người, do thẩm phán Trần Nam Hà - Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP Hà Nội làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử gồm các ông Vũ Mạnh Long và Nguyễn Thanh Lâm.
Phiên tòa diễn ra công khai, dự kiến diễn ra trong 1 tuần gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật. Vụ án có 15 bị cáo trong đó, Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc tài chính Nhật Cường bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư, nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung, lao động tự do; Trần Tất Khoa, Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương, nhân viên Nhật Cường tại Quảng Châu; Ngô Đức Tùng, lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn;
Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp, lao động tự do; Bùi Quốc Việt, nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng, lao động tự do. Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc cũng bị truy tố về cả tội danh “Buôn lậu”.
Theo cáo trạng, công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) làm Tổng Giám đốc và có trụ sở tại phố Lý Quốc Sư (Hà Nội). Từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống của Nhật Cường để nhập lậu 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.
Số hàng này được nhập lậu từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông. Bùi Quang Huy đã chi hơn 72,9 tỷ đồng cho việc vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam thông qua 9 đường dây khác nhau.
Buôn lậu qua sân bay
Những đường dây giúp Nhật Cường buôn lậu có thể vận chuyển hàng qua biên giới Việt - Trung; qua cảng Hải Phòng. Đặc biệt, có 3 đường dây vận chuyển hàng lậu qua sân bay Nội Bài. Cơ quan tố tụng xác định, 3 nhóm này do bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong và người tên Yến (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.
Trong đó, từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, đường dây của Nguyễn Bảo Trung dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển trót lọt hơn 40.000 sản phẩm trị giá gần 550 tỷ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam qua sân bay Nội Bài. Sau phi vụ, Trung được Bùi Quang Huy và đồng phạm thanh toán gần 14 tỷ đồng phí vận chuyển.
Cũng qua sân bay Nội Bài, từ cuối năm 2017 đến tháng 9/2018, đường dây do người tên Yến cầm đầu tiếp nhận gần 17.000 sản phẩm trị giá hơn 307 tỷ đồng của nhà cung cấp tại Hồng Kông để gửi về Việt Nam.
Khi hàng về đến Nội Bài, nhóm của Đoàn Mạnh Phong dùng thủ đoạn lập công ty “ma” để lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng mặt hàng khác. Sau đó, nhóm này mở tờ khai hải quan để nhận hàng lậu từ sân bay đưa về trung tâm Hà Nội giao cho Bùi Quang Huy.
Sau khi nhận hàng, Huy trả phí vận chuyển cho đường dây của Phong và người tên Yến hơn 7,9 tỷ đồng. Hiện tại, Đoàn Mạnh Phong cũng bỏ trốn nên cơ quan tố tụng sẽ xử lý sau.
Khi nhận được hàng lậu, Bùi Quang Huy thanh toán cho nhà cung cấp ở nước ngoài bằng cách chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng.
Trong đó, lời khai các bị can thể hiện, tiệm vàng Lộc Phát (phố Hà Trung, Hà Nội) đã giúp Bùi Quang Huy chuyển hơn 1.729 tỷ đồng và tiệm vàng Thuận Phát (phố Hàng Dầu, Hà Nội) giúp chuyển hơn 795 tỷ đồng. Cơ quan truy tố xác định thông qua việc buôn lậu, công ty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và qua đây hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Liên quan nhiều vụ án khác
Cũng trong thời gian 2014 - 2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm một hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.
Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu. Theo kết quả giám định, công ty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cùng hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra cũng xác định Bùi Quang Huy và đồng phạm có dấu hiệu phạm tội “Rửa tiền” nhưng do bị can này đang bỏ trốn nên hành vi này được tách ra xử lý sau.
Ngoài ra, công ty Nhật Cường còn liên quan vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị liên quan. Vụ án này cũng được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Liên quan việc buôn lậu tại công ty Nhật Cường, vợ chồng ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội từng bị xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Do đó, cựu Chủ tịch Hà Nội đã nhờ 2 cấp dưới và 1 điều tra viên phụ trách vụ án nắm tình hình, chuyển 6 tài liệu mật của vụ án cho mình.
Vụ việc bị phát hiện nên ngày 11/12/2020, TAND TP Hà Nội đã phạt ông Chung 5 năm tù, các đối tượng khác từ 18 tháng đến 4 năm 6 tháng tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu mật của Nhà nước”.
