Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường)
Trước đó Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001 do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty này đã nhập lậu hàng về tiêu thụ trong nước.
Từ năm 2014 đến 2019, Công ty Nhật Cường đã bán hơn 2.550 thiết bị điện tử với giá trị hơn hơn 2.927 tỉ đồng của nhiều chủ cửa hàng từ 16 chủ cửa hàng nước ngoài.
Với mánh lới, bỏ chi phí lớn vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, công ty của Bùi Quang Huy đã đã tiêu thụ được hơn 2.543 sản phẩm, thu được 3.213 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thông qua lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính Nhật Cường) và dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường, thể hiện Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng là Lộc Phát (số 65, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội do Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ); tiệm vàng Thuận Phát (số 9A, phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm do Bùi Thanh Phượng điều hành) để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển.
Theo đó, tiệm vàng Lộc Phát chuyển 1.729 tỉ đồng; chi tiền mặt là 1.121 tỉ đồng, số tiền còn lại chuyển khoản 21 tài khoản vào 12 cá nhân. Tiệm vàng Thuận Phát chuyển 795 tỉ đồng; chi tiền mặt là 487 tỉ đồng, số còn lại chuyển vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.
Tuy nhiên khai với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh và Loan Bùi Thanh Phượng chỉ khai nhận việc chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.
Bởi nghi can chính của vụ án là Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn, chưa truy bắt được nên cơ quan điều tra chưa thu thập đủ tài liệu chứng cứ về việc các đối tượng trên chuyển tiền ra nước ngoài.
Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.
