Các đối tượng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tai sản gồm: Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1969, trú tại quận Gò Vấp, TP. HCM), Nguyễn Minh Thanh (SN 1972, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) và Đinh Thị Hạnh (SN 1954, trú tại Kiến Thụy, Hải Phòng).
Về vụ án này, vào thời điểm cuối năm 2020, Viện KSND TP. Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố hai bị can Hùng và Thanh về tội danh trên. Sau đó, vụ án đã được điều tra bổ sung thêm hành vi lừa đảo của Đinh Thị Hạnh.
Theo cáo trạng, năm 2013, Hùng xin vào làm việc tại công ty bảo hiểm thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thông qua mối quan hệ xã hội, Hùng quen Nguyễn Minh Thanh và tự giới thiệu mình là Trưởng ban Tài chính - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Cùng thời gian trên, Hùng quen Đinh Thị Vân (chưa xác định được nhân thân) và biết Vân có văn phòng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động. Qua tiếp xúc với Vân, Hùng biết một số thông tin về thị trường lao động, tiền lương, thủ tục, chi phí làm hồ sơ xuất khẩu lao động tại Australia (Úc). Từ đó, Hùng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức nhận tuyển người lao động xuất khẩu sang Úc.
Hùng nói với Thanh rằng Hùng có ông bác đang làm trang trại trồng nho tại Úc, hàng năm có khả năng bảo lãnh từ 10-15 người sang lao động với mức lương 3.200-3.800 AUD/tháng (khoảng hơn 50 đến hơn 60 triệu đồng); chi phí đi lao động là 11.300-20.000 USD/người. Hùng hứa hẹn, nếu Thanh tuyển được người, Hùng sẽ trả tiền hoa hồng từ 1.000-2.000 USD/người.
Giữa năm 2015, Thanh quen Đinh Thị Hạnh và giới thiệu Hạnh với Hùng để bàn việc tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Úc. Hùng và Hạnh thỏa thuận Hạnh có nhiệm vụ tuyển dụng, nhận hồ sơ, nhận tiền của người có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Australia. Ngoài tiền nộp cho Hùng, Hạnh còn tự thu thêm của mỗi người từ 1.000-2.000 USD để hưởng lợi.
Cơ quan tố tụng xác định, Đinh Thị Hạnh và Nguyễn Minh Thanh biết rõ Nguyễn Tuấn Hùng không hề có chức năng, quyền hạn trong việc tuyển dụng hay môi giới xuất khẩu người lao động đi làm việc tại Úc, nhưng vì tư lợi cá nhân nên Hạnh, Thanh tự đưa ra những thông tin gian dối về bản thân.
Nguyễn Minh Thanh tự giới thiệu mình đang công tác tại Ban Tài chính - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và có khả năng đưa người đi động xuất khẩu tại Úc. Đinh Thị Hạnh lấy danh nghĩa là Phó Giám đốc một công ty có trụ sở ở Hải Phòng để cam kết, thu nhận hồ sơ và tiền của người có nhu cầu xuất khẩu lao động. Hạnh và Thanh đã giúp sức cho Hùng trong việc nhận hồ sơ và tiền của các bị hại.
Bằng thủ đoạn trên, ba bị can đã chiếm đoạt của 14 người với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.
