Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc đồng thời khởi tố 9 bị can và tạm giam các đối tượng về các tội danh này. Các vụ án trên do Tống Văn Vịnh (Phó Giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh) cầm đầu.
Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình, đầu tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội phát hiện trên địa bàn thành phố xuất hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua tên miền trang web, lập trang Facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ "xấu", nợ khó đòi. Công ty có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động có quy định "ngầm".
Sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ, các đối tượng cho nhân viên đi gửi thông báo cho con nợ, gửi thông báo cho công an cơ sở về thời gian đến làm việc.
Tiếp đến, các đối tượng mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên công ty, đi ô tô có dán chữ "Công ty mua bán nợ" đến đỗ tại nhà con nợ để thị uy. Đồng thời, các đối tượng cũng đi đông người nhằm gây sức ép, chửi bới, đe dọa con nợ.
Trong trường hợp con nợ chây ì, không trả nợ, các đối tượng sẽ "ăn nằm" tại nhà, tại công ty, gây xáo trộn cuộc sống gia đình con nợ, gây ảnh hưởng đến hoạt động cơ quan tổ chức nơi làm việc của họ.
Những hành vi này còn làm mất uy tín, danh dự buộc những người này phải viết cam kết trả tiền theo kế hoạch, lộ trình mà chúng đưa ra.
Xác định hành vi của các đối tượng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự và có xu hướng hoạt động ngày càng công khai, lộng hành, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã chủ động rà soát, thu thập tài liệu, nắm bắt quy luật hoạt động, thủ đoạn của các nhóm đối tượng này.
Quá trình thu thập tài liệu, cơ quan chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng của Công ty cổ phần mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội đến đe dọa đòi tiền của anh Đ.T.A. (địa chỉ tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).
Ngày 1/11, cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng trong đó có Tống Văn Vịnh (SN 1974, trú tại thôn 6, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở tại số 12 ngõ 43/99 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; chức vụ Phó Giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh.
Tang vật bị cơ quan công an thu giữ gồm 114 bộ hồ sơ mua bán nợ nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; 1 xe ô tô Toyota Fortuner mang BKS: 30H-922.98 dán biển hiệu công ty mua bán nợ Hưng Thịnh cùng nhiều tang vật khác.
Căn cứ lời khai các đối tượng và tài liệu chứng cứ thu thập được, xác định nội dung vụ án như sau. Theo đó, năm 2010, bà Lê Thị Mai (SN 1969, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) có góp khoản tiền 2,5 tỷ đồng để kinh doanh với Công ty TNHH Tin học công nghệ kỹ thuật số do anh Đ.T.A. (SN 1972, trú tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) làm giám đốc.
Sau đó, công ty làm ăn thua lỗ, bà Mai đã nhiều lần gặp vợ chồng anh T.A. để đòi số tiền góp vốn nhưng không được. Qua mạng internet, bà Mai tìm hiểu và biết đến Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh (trụ sở tại số 9, ngõ 22 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) nên chủ động liên hệ để thỏa thuận đòi số tiền trên.
Ngày 10/10, bà Mai đã ký hợp đồng với Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội bán khoản tiền 2,5 tỷ đồng đã góp với anh T.A. để Công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ.
Sau khi ký hợp đồng với bà Mai, Tống Văn Vịnh đã chỉ đạo và trực tiếp cùng các đối tượng trong các ngày 15, 17, 22/10 liên tiếp đến nhà anh T.A. để đe dọa, chửi bới anh này và gia đình, gây sức ép để đòi số tiền 2,5 tỷ đồng.
Vịnh đọc và yêu cầu anh T.A. phải viết giấy nợ 1,5 tỷ đồng và hẹn phải trả trước 200 triệu đồng vào ngày 29/10. Mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết số tiền 1,5 tỷ.
Đến ngày 29/10, các đối tượng kéo đến nhà anh T.A. để đòi tiền nhưng anh T.A. chưa có tiền trả nên buộc phải hẹn sang ngày 31/10. Đến hẹn, Vịnh cùng 2 đối tượng là Nguyễn Văn Tuân, Phạm Văn Dũng đến nhà anh T.A. yêu cầu phải nộp số tiền 200 triệu đồng nhưng anh T.A. vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền.
Vịnh gọi điện đe dọa rồi gọi về công ty, tăng cường thêm 3 đối tượng là Tống Văn Quyền, Mai Đại Hoàn, Mai Thanh An xuống gây sức ép buộc anh T.A. phải trả số tiền như đã viết trong giấy hẹn. Khi Vịnh viết phiếu thu và nhận số tiền 50 triệu đồng thì bị cơ quan công an bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn. Kết quả đấu tranh, cơ quan công an xác định, bà Lê Thị Mai và Công ty cổ phần mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội chỉ ký hợp đồng bán nợ "giả cách" nhưng không thanh toán tiền mua nợ; sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp pháp hóa việc đi đòi tiền, bản chất là đòi nợ thuê, khi đòi được tiền thì mới ăn chia với nhau theo tỷ lệ thỏa thuận 50/50.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện các đối tượng Tống Văn Vịnh, Trần Lâm Thế, Mai Thanh An, Phạm Văn Châu, Tống Văn Minh còn có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.
