Ngày 8/4, VKSND tỉnh Nghệ An ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng giao dịch huyện Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị truy tố còn có 15 bị can khác nguyên là cán bộ ngân hàng đã quản lý lỏng lẻo không thực hiện đúng các quy định khi làm việc tại Phòng giao dịch và Chi nhánh Eximbank Vinh, dẫn đến để Lam lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt. Và đã cố ý làm trái quy định về gửi tiền và rút tiết kiệm...
Gồm: Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương), Hồ Thanh Huyền (39 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Trần Kim Thoa (36 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng Eximbank Chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương),
Đặng Thị Thanh Huyền (34 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Hương Giang (34 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương), Nguyễn Thị Hải Nga (35 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Trang (29 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh),
Lê Thị Thu Hà (32 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Bùi Như Chương (30 tuổi, thủ quỹ Eximbank Đô Lương), Phan Thị Vinh (thủ quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Truy tố bị can Vương Thị Hà (32 tuổi, nguyên giao dịch viên Chi nhánh Eximbank Vinh), Trần Thị Hoài Thu (31 tuổi, nguyên giao dịch viên Chi nhánh Eximbank Vinh), Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi, nhân viên ngân quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Truy tố bị can Bùi Văn Trường (44 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Giả mạo chữ ký, để khách hàng ký khống, Lam dễ dàng chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, từ năm 2012 đến 2016, Lam đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền. Trong mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn để khách hàng ký khống như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi… rồi về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền.
Không dừng lại, có nhiều trường hợp, Lam tự ý giả mạo chữ ký của khách hàng sau đó đưa cho nhân viên ngân hàng nói rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng. Vì tin tưởng Lam, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền dù không có sự có mặt của khách hàng.
Bằng các thủ đoạn trên, Lam đã rút tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.
Tại cơ quan công an, Lam khai nhận, sau khi rút thành công số tiền trên đã chuyển khoản vào tài khoản của bạn bè, người thân. Ngoài ra, Lam dùng số tiền chiếm đoạt được để mua xe ô tô, mua nhà và cho vay và tiêu dùng cá nhân.
Tháng 9/2016, cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKSND tỉnh quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Lam.
Đến giữa tháng 9/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại chi nhánh Ngân hàng Eximbank tại TP Vinh, Nghệ An).
Ngày 29/9/2017, VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Đặng Đình Hồng về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Lam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng lần lượt khởi tố các bị can còn lại.
