Viện KSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can Lại Thị Vân (SN 1980, trú tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Phạm Bá Trạc (SN 1959, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 - 4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội tiếp nhận hàng chục lá đơn của nhiều công dân tố cáo Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vân và Trạc thực hiện hành vi trên thông qua việc nhận tiền để làm thủ tục xin cho những người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Úc làm việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, 2 đối tượng lại không thực hiện đưa những người này đi xuất khẩu lao động như đã cam kết và “ôm” số tiền chiếm đoạt bỏ trốn.
Cáo trạng của cơ quan điều tra cho hay, Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc đã lừa đảo chiếm đoạt của 97 bị hại với tổng số tiền hơn 29,3 tỷ đồng.
Cụ thể, trong thời gian từ năm 2015-2017, Phạm Bá Trạc và Lại Thị Vân mặc dù không có chức năng, không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Úc nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối tạo lòng tin với các bị hại.
Theo đó, Lại Thị Vân giới thiệu bản thân là người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động còn Phạm Bá Trạc khoác lên mình “vỏ bọc” là cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước, có nhiều mối quan hệ có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc.
Để có thể đi xuất khẩu lao động sang Úc làm việc trong thời gian từ 2-4 năm với mức lương hàng nghìn USD/tháng, Vân và Trạc yêu cầu người lao động phải nộp tiền chi phí từ 5.000-30.000 USD tùy theo từng công việc.
Tin tưởng 2 đối tượng, nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố đã nộp tiền và hồ sơ để hai đối tượng làm thủ tục cho họ hoặc cho người thân của họ đi xuất khẩu lao động. Sau khi nhận tiền và hồ sơ, Vân và Trạc tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe và về việc học tiếng để chuẩn bị xuất khẩu.
Tuy nhiên, hết thời hạn cam kết, các bị hại không được đi xuất khẩu lao động và đến tìm 2 đối tượng để đòi tiền. Trạc, Vân viết cam kết sẽ trả lại tiền nhưng không trả mà bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền đã nhận.
Vụ việc sau đó được các bị hại trình báo lên cơ quan công an. Biết không thể trốn chạy, tháng 7/2020, Trạc đến cơ quan điều tra đầu thú. Tiếp đó, tháng 2/2021, Lại Thị Vân bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan công an. Tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận về hành vi phạm tội của mình.
