Ngày 6/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Võ Thị phương Anh (SN 1988, trú tại phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh).
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, tháng 4/2019, chi nhánh Công ty cổ phần Traenco (địa chỉ tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - được Bộ LĐ-TB&XH cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) có ký kết hợp đồng lao động với Võ Thị Phương Anh và bổ nhiệm đối tượng này giữ chức vụ Phó Trưởng phòng tư vấn số 6 (địa chỉ tại số 244, đường Vũ Quang, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh).
Sau đó, Võ Thị Phương Anh mở văn phòng tại số 242 đường Vũ Quang (phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) và lấy danh nghĩa Giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh để tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động, đồng thời thuê một số nhân viên để tìm kiếm, tuyển dụng người có nhu cầu.
Đầu tháng 6/2020, thời điểm này Công ty Cổ phần Traenco không tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động theo diện E7 tại Hàn Quốc (lao động tay nghề cao), tuy nhiên Võ Thị Phương Anh vẫn giới thiệu và thông báo công ty đang tuyển dụng gói lao động E7 tại Hàn Quốc, làm việc cơ khí trên tàu, lương khoảng 40-50 triệu đồng/tháng.
Thời điểm này anh Phan Xuân Diện; anh Phan Ngọc Thiêm (đều trú tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh); anh Trần Viết Quốc và Lê Vạn Trường (đều trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) có quen biết với Võ Thị Phương Anh và có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc nên đã liên hệ với đối tượng để nghe tư vấn.
Võ Thị Phương Anh đã trực tiếp đến nhà của các lao động để tư vấn về gói lao động E7-Hàn Quốc. Đối tượng giới thiệu có thể làm thủ tục cho người lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc theo diện Visa E7, lương từ 40-50 triệu đồng/tháng với chi phí từ 13.000 USD đến 15.000 USD (tùy lao động) phải nộp trước một khoản tiền cọc và khi nào có Visa thì nộp đủ tiền để xuất cảnh.
Tin tưởng Phương Anh có thể làm thủ tục xuất khẩu lao động nên những người này đã nộp hồ sơ, tiền cho Phương Anh (tổng số tiền mà 4 người trên đã nộp cho Phương Anh là 568 triệu đồng). Số tiền này được Võ Thị Phương Anh đã dùng chi tiêu cho mục đích cá nhân.
Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Phương Anh đã tiếp tục nói dối cả 4 người đã được cấp mã code (nghĩa là bên phía Hàn Quốc đã đồng ý cấp Visa cho người lao động), Phương Anh yêu cầu người lao động phải nộp đủ tiền gấp để lấy Visa.
4 người trên tiếp tục nộp thêm cho Phương Anh với số tiền hơn 727 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Võ Thị Phương Anh sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Sau một thời gian không được đi xuất khẩu lao động, biết bị lừa lên 4 nạn nhân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của Võ Thị phương Anh đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự.
Tại cơ quan điều tra, Võ Thị Phương Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Võ Thị phương Anh.
