Các bị can người nước ngoài cấu kết người Việt thành lập công ty “ma” để nhận tiền bất hợp pháp tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Giả mạo email, mở tài khoản tại Việt Nam
Các bị can: Nguyễn Thị Thanh Thúy, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Okoye Christinan Ikechukwy (quốc tịch Nigeria) bị truy tố về tội Rửa tiền.
Từ tháng 10/2023 - 4/2024, Mai Vũ Minh được chỉ đạo thành lập 9 công ty “ma” có tên theo yêu cầu của My. Minh sử dụng 3/9 công ty “ma” để nhận tiền từ các doanh nghiệp nước ngoài và rút 789.057 USD rồi đổi sang tổng cộng được 19 tỷ đồng. Sau khi đổi tiền, My chỉ đạo Minh chuyển đến nhiều tài khoản do người khác đứng tên, Minh hưởng lợi số tiền 383 triệu đồng.
Các bị can bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền qua biên giới gồm: Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu, Dương Hoàng Hiền, Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Nghe, Châu Tuấn Anh, Trần Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Trang, Lê Văn Hòa, Trần Huy Thông, Nguyễn Văn Tâm. Đường dây này còn có Mai Trà My và Eneh Davidson Caleb (hiện bỏ trốn, cơ quan công an đang truy nã).
Kết quả điều tra cho thấy, nhóm người nước ngoài sử dụng Công ty December One Rnd Ltd có trụ sở tại Ukraine thực hiện các giao dịch, thỏa thuận kinh tế, thanh toán hợp đồng với Công ty Sungsan Electronics & Communications thông qua địa chỉ email sungsan@rfzone.com.
Ngày 6/12/2023, các đối tượng (chưa rõ lai lịch) dùng email sungsan@rfz0ne.com và sungsan@rfzones.com để liên hệ với Công ty December One Rnd Ltd gửi thông tin thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền.
Cuối năm 2023, Mai Trà My (có chồng là người Nigeria) đã chỉ đạo Mai Vũ Minh (em trai My) thành lập các công ty tại Việt Nam và mở tài khoản ngân hàng ngoại tệ (USD) và tài khoản Việt Nam đồng (VND).
Tiếp đó, ngày 8/3/2024, Công ty December One Rnd Ltd đã chuyển 314.850 USD đến số tài khoản ngân hàng của công ty nói trên. Tuy nhiên, Công ty December One Rnd Ltd đối tác không nhận được tiền.
Ngày 21/3/2024, Đại sứ quán Ukraine tại Việt nam đã liên hệ với một ngân hàng tại Việt Nam đề nghị phong tỏa tài khoản trên. Tại thời điểm, ngân hàng này cho biết toàn bộ tiền đã bị chủ tài khoản rút hết.
Ngày 2/4/2024, Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam có công hàm đề nghị Công an TPHCM điều tra, xử lý vụ việc. Chứng cứ điều tra cho thấy, các đối tượng Mai Vũ Minh, Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thị Thu Thủy cùng các đồng phạm khác thực hiện hành vi phạm tội Rửa tiền.
Các bị can sử dụng chiêu thức giả mạo địa chỉ email đối tác (khác một ký tự) để yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán hợp đồng rồi xâm nhập email của doanh nghiệp thực hiện việc chuyển tiền đến ngân hàng tại Việt Nam.
Minh dùng tài khoản ngoại tệ để nhận tiền ở nước ngoài rồi chuyển đổi sang tiền Việt và rút tiền mặt giao cho các đối tượng ở Việt Nam hoặc chuyển vào tài khoản khác do My chỉ định.
Ngoài ra, nhóm bị can chỉ đạo lập các công ty “ma” tại Việt Nam, mở tài khoản để nhận tiền. Khi tiền vào tài khoản, các bị can đổi sang tiền Việt Nam. Từ đây, một lượng tiền lớn được chuyển trái phép qua biên giới chủ yếu là Campuchia.
Hàng trăm công ty “ma” được lập
Kết luận cơ quan điều tra cho biết, Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu (quốc tịch Nigeria) kết hôn từ năm 2020. Thắm làm công nhân, Okoye làm công việc phụ hồ. Năm 2023, Thắm và Okoye được một người bạn yêu cầu tham gia vào đường dây phạm tội này.
Người đàn ông Nigeria (chưa rõ lai lịch) đề nghị Thắm và Okoye đăng ký thành lập công ty tại Việt Nam có tên theo yêu cầu để nhận tiền bất hợp pháp từ nước ngoài về. Nếu thực hiện thành công theo yêu cầu sẽ được hưởng 3 - 7% trên tổng số tiền rút được.
Thắm đứng tên thành lập 53 công ty có địa chỉ tại TPHCM mở tài khoản ngân hàng rồi cùng Okoye nhận, rút và chuyển tiền cho các đối tượng nước ngoài. Có 4/53 công ty của Thắm và Okoye đã nhận tổng cộng số tiền 1,4 triệu USD để chuyển đổi thành 36,4 tỷ đồng.
Thắm và Okoye Christian Ikechukwu mang tiền đi giao cho một người đàn ông Nigeria (chưa rõ lai lịch) và được trả công 2 tỷ đồng.
Năm 2022, bị can Nguyễn Thị Thanh Thúy được một người phụ nữ tên Selena (chưa rõ lai lịch) thuê đứng tên đăng ký thành lập 5 công ty tại Việt Nam và giao cho Selena sử dụng, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền bất hợp pháp.
Tháng 3/2023, Selena giới thiệu Eneh Davidson Caleb cho Thúy để thực hiện, thỏa thuận chi hoa hồng 2%/tổng số tiền bất hợp pháp rút được chuyển từ nước ngoài về.
Eneh Davidson Caleb chuyển thông tin cho Thúy để đăng ký thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng; chuyển đổi tiền nhận được sang tiền Việt Nam.
Khi tiền được chuyển về Việt Nam qua tài khoản, Thúy thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản do Eneh Davidson Caleb chỉ định hoặc rút tiền mặt để đưa cho nhóm người của Selena.
Từ năm 2022 đến tháng 8/2023 Thúy thành lập 112 công ty có trụ sở tại Việt Nam. Lo sợ bị phát hiện, Thúy để Nguyễn Thị Hương đứng tên công ty. Từ tháng 8/2023 - 4/2024, Hương đã thành lập 16 công ty cho Thúy. Các công ty do Thúy và Hương đứng tên đã nhận hơn 3 triệu USD và 2,9 triệu euro (đổi sang tiền Việt Nam được 149 tỷ đồng). Thúy được hưởng lợi 1 tỷ đồng, Hương hưởng lợi 238 triệu đồng.
Ngày 28/11, Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền quy mô khoảng 67.000 tỷ đồng liên quan đến các tổ chức lừa đảo ở Campuchia. Khởi tố 33 bị can trong đường dây tại các tỉnh Đắk Lắk, Huế, Quảng Ngãi, Nghệ An, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Trị. Các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, 15 máy khắc dấu, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
