Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Trong đó, Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại TP Hồ Chí Minh) bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại Hưng Yên) và vợ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, trú tại Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, 72 bị can khác bị truy tố về các tội danh liên quan như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo kết luận điều tra, dù không được cấp phép, các đối tượng vẫn tổ chức hoạt động quảng cáo, tư vấn tài chính, lập các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 để vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex nhằm lôi kéo nhà đầu tư.
Theo Cơ quan điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và cùng bàn bạc việc xây dựng, vận hành các website giao dịch. Các trang này được đặt tên bằng tiếng Anh, tương tự các sàn quốc tế.
Trên thực tế, các trang web này được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng, liên kết ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó.
Để triển khai tại Việt Nam, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành mô hình, sau đó về nước thuê văn phòng, tuyển nhân sự, tổ chức hoạt động theo hệ thống.
Nhóm này lập 36 website, mở nhiều công ty “ma”, sử dụng 69 tài khoản ngân hàng và trung gian thanh toán để nhận tiền của bị hại. Đồng thời, mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, núp bóng các công ty telesales, môi giới đầu tư.
Kết quả điều tra xác định, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, liên quan 738 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng.
Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, tham gia 180 vụ, chiếm đoạt khoảng 216 tỷ đồng.
