Ngày 4/11, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Dung (SN 1986, trú tại Huỳnh Thúc Kháng, Ninh Kiều, Cần Thơ) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 4/2020, chị D. (SN 1975, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có biết tài một khoản Facebook thường xuyên đăng tải các bài viết với nội dung có khả năng xem bói do Nguyễn Ngọc Dung lập.
Dung lấy tên giả là Trần Ngọc Dương Minh để nói chuyện với chị D. Do nhiều lần thấy Minh xem bói đúng nên chị D. tin tưởng và tâm sự với Dung nhiều hơn.
Trong các cuộc nói chuyện với chị D., Nguyễn Ngọc Dung thường tự xưng bản thân là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và rủ chị D. mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ, sau 1 tuần sẽ được hưởng lợi nhuận cao gấp 5 lần.
Do tin tưởng Dung và đang cần tiền trả nợ, ngày 14/7/2020 chị D. đã chuyển cho Dung số tiền 23 triệu đồng để mua cổ phiếu. Lúc này, Dung tiếp rủ chị D. mua nhiều cổ phiếu để hưởng lợi nhuận nhiều hơn và số cổ phiếu này chỉ bán trong thời gian ngắn.
Chị D. sau đó đã chuyển cho Dung tổng số hơn 400 triệu đồng để mua cổ phiếu. Tuy nhiên, 1 tuần sau khi chuyển tiền cho Dung, chị D. không nhận được tiền lãi. Nhiều lần liên hệ, đối tượng Dung viện đủ các lý do để trì hoãn không chuyển tiền. Tháng 6/2021, chị D. đã đến cơ quan công an trình báo.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, 28/10/2021, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Ngọc Dung về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Dung khai nhận đã lên mạng đặt mua 1 giấy Chứng minh nhân dân giả mang tên Trần Ngọc Dương Minh với giá 1,5 triệu đồng.
Dung sau đó đã lập 1 tài khoản Facebook tên Trần Ngọc Dương Minh và đăng các bài viết với nội dung có khả năng xem bói. Biết chị D. đang gặp khó khăn tài chính nên Dung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức rủ mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ và chiếm đoạt của chị D. hơn 400 triệu đồng
Hiện, Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.
