Thanh Hóa: Khởi tố thêm nhiều đối tượng kinh doanh “tín dụng đen”

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu - Phó trưởng Công an thành phố (TP) Thanh Hóa cho biết, ngày 11/1, Công an TP đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nhiều đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị khởi tố làm việc tại Công ty TNHH dịch vụ tài chính (DVTC) Đại Tín, gồm: Nguyễn Văn Cương (SN 1993, trú tại xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa) là nhân viên chi nhánh số 02 tại ki ốt số 8, chợ Cột Đỏ, TP Sầm Sơn; Trịnh Thị Châm Anh (SN 1994, trú tại  phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) là kế toán chi nhánh số 02; Phạm Văn Hùng (SN 1989, trú tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc), là Quản lý chi nhánh số 10, tại thôn Yên Hòa, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc;  Lê Văn Thọ (SN 1985, trú tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc) là quản lý chi nhánh số 04 tại Phố 1, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Cũng theo thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, hiện nay Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng thuộc các công ty trên. Đồng thời, tiến hành thông báo công khai, kêu gọi người dân đã và đang vay tiền của các công ty nói trên phối hợp với cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, như GD&TĐ đã thông tin, cuối tháng 12/2018, sau một thời gian theo dõi, Công an TP Thanh Hoá đã lập án đấu tranh, huy động 300 cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ và công an các xã, phường đồng loạt ra quân, kiểm  tra hành chính, khám xét 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của các công ty dịch vụ tài chính, gồm: Công ty TNHH Trường Cửu, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quyền Quý và Công ty TNHH Nam Tiến 36 (có trụ sở chính tại TP Thanh Hóa và các địa điểm kinh doanh tại dịch vụ tài chính 14 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa).

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cùng các giấy tờ thế chấp vay tiền, như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép kinh doanh, đăng ký xe mô tô, Chứng minh nhân dân cùng nhiều hung khí, vũ khí nóng, 1 quả lựu đạn, 90 vỏ đạn súng quân dụng, 1 bình xịt khí bóng cười, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt cay, 20 dao, lê, kiếm các loại, 4 típ sắt..; đồng thời tạm giữ các tài sản có liên quan đến hoạt động cho vay tiền lấy lãi suất cao, như: 1 ôtô, 20 xe máy, 6 két sắt, 30 điện thoại đi động, 19 CPU máy tính, 8 máy tính xách tay và hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để thực hiện các giao dịch cho vay tiền lấy lãi suất cao, các đối tượng ép buộc người có nhu cầu vay tiền viết giấy bán tài sản của mình, rồi thuê lại chính tài sản đó mới có thể được vay đủ số tiền cần.

Theo đó các tổ chức, cá nhân vay tiền của tổ chức tín dụng đen phải chịu  lãi suất từ 109,5 đến 182,5%/ năm; sa lầy vào nợ nần, mất khả năng thanh khoản.

Hai năm hoạt động, 5 công ty nêu trên phát triển tới 32 chi nhánh ở nhiều huyện, thị xã, thành phố  trong tỉnh Thanh Hóa, thực hiện 7.000 lượt giao dịch với tổng số tiền hơn 72 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, mức độ, hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố các vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người liên quan đến hoạt động tín dụng đen và tàng trữ ma túy.

Để ghi nhận và biểu dương tinh thần mưu trí, kiên quyết trong đấu tranh trấn áp tội phạm hoạt động "tín dụng đen" của cán bộ chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp đã trao thưởng tổng số tiền 100 triệu đồng cho Công an TP Thanh Hóa.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để triệt xóa nạn “tín dụng đen”.