Ngày 22/1, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo của Công ty CP tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát (Công ty Ba Thành Phát) là Nguyễn Tuấn Linh (31 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, Giám đốc) và Lê Minh Nhựt (Phó giám đốc kinh doanh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 BLHS.
Theo cơ quan chức năng, từ giữa năm 2018 Linh, Nhựt và một số người khác góp vốn mua 21 lô đất với tổng cộng gần 98.000m2 tại xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng) để thành lập dự án Thành Phát City 1.
Trong thời gian chờ xin chủ trương của các cơ quan chức năng, Linh đã tự đặt tên dự án là “Khu nhà ở Thành Phát City 1” rồi rao bán. Tổng cộng, Công ty Ba Thành Phát đã ký hơn 200 hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tháng 4/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương không chấp thuận chủ trương của dự án này. Sau đó, Công ty Ba Thành Phát đã trả lại tiền cho 165 khách hàng. Còn 40 khách hàng với số tiền hơn 15 tỷ đồng chưa được trả lại tiền.
Cùng với thủ đọa trên, Linh còn chiếm đoạt của 3 người dân với số tiền gần 2 tỷ đồng tại một dự án khác tại phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Tính cả 2 dự án, Công ty Ba Thành Phát đã lừa đảo 43 người với số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng liên quan.
