(GD&TĐ) - Năm 2012, lực lượng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao trên cả nước đã phát hiện, xác minh, điều tra 261 đầu mối vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật (bao gồm xác lập 44 chuyên án, 217 vụ việc và vụ án). Tổng thiệt hại do tội phạm gây ra ước tính hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao (C50) tiến hành xác lập và đấu tranh 23 chuyên án, đã kết thúc 18 chuyên án chuyển CQĐT các cấp. Qua đấu tranh các chuyên án, đã thu giữ tiền và nhiều tài sản trị giá khoảng 13 tỷ đồng, 114.500 USD. Ngoài các chuyên án, năm 2012, C50 đã phát hiện, xác minh 142 vụ việc và vụ án khác, đã tiến hành xác minh, làm rõ 79 vụ, chuyển CQĐT các cấp 23 vụ, thu giữ tiền và nhiều tài sản trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Công an các địa phương đã xác lập và đấu tranh 21 chuyên án, trong đó khởi tố 17 vụ, 52 bị can; phát hiện, tiếp nhận, điều tra 75 vụ án, vụ việc.
 |
| CQĐT khám phá vụ trộm cước viễn thông (ảnh:internet) |
Các chuyên án, vụ án lớn điển hìn:
* Vụ Công ty cổ phần thương mại Diamond Holiday lợi dụng kinh doanh đa cấp trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua công tác trinh sát, C50 xác định Công ty cổ phần thương mại Diamond Holiday đã tiến hành các hoạt động huy động vốn trái phép bằng phương thức quảng cáo “Vừa du lịch vừa kiếm tiền”, du lịch thế giới chỉ với 375USD. Theo đó, người tham gia phải đóng 375 USD để được xếp một vị trí ở bàn du lịch tầng 1.
Ngoài ra, người chơi còn có thể kiếm tiền thưởng bằng cách nếu mời được nhiều người tham gia thì sẽ được lên tầng cao hơn. Khi người đầu tiên qua bàn bậc 4 sẽ được chuyển sang bàn kim cương và sẽ được thưởng 1000 USD. Bản chất của chương trình này là huy động vốn đa cấp, lấy tiền của người dưới thưởng cho người trên. C50 đã phối hợp Công an Hà Nội tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 05 đối tượng. Ghi nhận kết quả trên, đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen C50 và các đơn vị liên quan.
*Chuyên án 312T: Đấu tranh với mạng lưới sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần đào tạo trực tuyến (Công ty MB24)
Qua công tác trinh sát, C50 phát hiện công ty MB24 tiến hành các hoạt động giao dịch thương mại điện tử, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh đã làm rõ: các đối tượng đã xây dựng Website http://www.muaban24.vn và tự nhận đây là sàn giao dịch TMĐT được Nhà nước thừa nhận. Người tham gia bắt buộc phải đóng 5,2 triệu đồng để mua gian hàng trên Website trên và khi giới thiệu những người khác mua các gian hàng thì sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng. Trong khi đó các đối tượng cầm đầu sử dụng phần mềm do chúng xây dựng để chia nhau (theo tỷ lệ hoa hồng) số tiền 5,2 triệu đồng của mỗi người tham gia hệ thống mà người tham gia đóng tiền không biết.
Các đối tượng này đã xây dựng đại lý tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước và tổ chức các lớp đào tạo để lôi kéo người tham gia. Tình đến thời điểm bị triệt phá, chúng đã bán được 134.957 gian hàng (trong đó 118.842 gian hàng đã nộp 5,2 triệu đồng). Thực tế mô hình này không phát sinh lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh mà chỉ lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Người tham gia không phát sinh hoạt động kinh doanh gì trên Website muaban24.net mà chủ yếu lôi kéo người tham gia khác để hưởng phần trăm hoa hồng. Còn các đối tượng tổ chức thì chia nhau số tiền 5,2 triệu mà người tham gia đóng. Qua điều tra, hệ thống này đã gây thiệt hại 700 tỷ đồng, bước đầu xác định số tiền bị chiếm hưởng trái phép khoảng 378 tỷ. C50 đã tích cực phối hợp, hướng dẫn Công an 32 địa phương có hoạt động của MB24 tiến hành điều tra, xác minh. Đến nay, đã có Công an 17 tỉnh, thành phố khởi tố vụ án theo Điều 226b BLHS, trong đó Công an 9 tỉnh, thành phố đã khởi tố vụ án và khởi tố 27 bị can.
*Chuyên án 812C: Đấu tranh triệt phá ổ nhóm sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp tại Công ty Cộng Đồng Việt
Qua công tác trinh sát, C50 phát hiện công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt có trụ sở tại quận Tân Phú, TP.HCMtiến hành các hoạt động kinh doanh đa cấp tại Website http://www.vicongdongviet.vn, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. C50 đã tiến hành xác minh và làm rõ: từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2012, công ty Cộng Đồng Việt đã lập mạng lưới gồm 18 văn phòng đại diện, huy động 238.000 lượt người ở 63 tỉnh, thành phố tham gia góp vốn, mua gian hàng với tổng số tiền đã huy động khoảng 400 tỷ đồng để chiếm đoạt. Ngày 19/10/2012, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 05 bị can theo Điều 226b BLHS.
* Chuyên án 812E: Đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp tại Công ty Tâm Mặt Trời
Qua công tác trinh sát và từ nguồn tin báo tố giác tội phạm, C50 phát hiện, xác minh, làm rõ công ty Cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời, có trụ sở tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh tự nhận là thành viên của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách kinh doanh trực tuyến tại Website http://www.EMT.com.vn theo hình thức đa cấp. Các đối tượng này lôi kéo người tham gia bằng nhiều cách và mỗi người tham gia phải đóng 6 triệu đồng để sở hữu một quan hàng ảo trên hệ thống thương mại điện tử do chúng quản lý nhằm được ưu đãi mua các loại hàng hóa có giá rẻ. Đồng thời người tham gia sẽ được thưởng thêm tiền nếu lôi kéo được nhiều người khác mua các gian hàng trong hệ thống.
Tuy nhiên, trên thực tế, người tham gia không hề được mua bất cứ loại hàng hóa nào cũng như không được thưởng tiền qua việc lôi kéo thêm người tham gia. Qua điều tra ban đầu xác định công ty này đã lôi kéo được 39.000 người tham gia, trong đó có 23.000 người đã đóng phí, số tiền thu lợi bất chính qua việc bán gian hàng ảo ước tính hơn 120 tỷ đồng. C50 đã tiến hành thu thập tài liệu, phục hồi, phân tích dữ liệu trên máy chủ của công ty và làm rõ bản chất lừa đảo bằng hình thức kinh doanh đa cấp của công ty này. Hiện CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 05 bị can theo Điều 226b BLHS.
* Chuyên án 512T: Đấu tranh với ổ nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng Internet
Qua công tác trinh sát, C50 phát hiện đường dây gồm các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc thuê đường truyền Internet tốc độ cao, thiết lập mạng VPN, lập các trạm thu phát tín hiệu Wifi trái phép tại khu vực biên giới ở Quảng Ninh, Tây Ninh để kết nối với các sòng bạc ở Campuchia tổ chức đánh bạc trực tuyến. C50 đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành trinh sát, thu thập dữ liệu về hành vi phạm tội của ổ nhóm này.
Sau 5 tháng trinh sát bám sát đối tượng, thu thập tài liệu, C50 cùng Công an các đơn vị, địa phương tiến hành đồng loạt phá án, triệt phá ổ nhóm chuyên tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia do Lâm Mạnh Nhi, trú tại.... cầm đầu, thu giữ nhiều trang thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ hoạt động đánh bạc tại 04 trạm thu phát Wifi trái phép. CQĐT Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 06 bị can. Ghi nhận những thành tích trên, lãnh đạo Bộ Công an đã có Thư khen và thưởng tiền cho C50 và các đơn vị.
* Chuyên án 129T: Đấu tranh với nhóm đối tượng trộm cắp thông tin thẻ tín dụng người nước ngoài, mua hang hóa chuyển về Việt Nam tiêu thụ
Từ năm 2010, C50 đã phối hợp với Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ đấu tranh với nhóm đối tượng trong diễn đàn tội phạm mạng với hơn 2000 thành viên có hành vi trộm cắp mua bán thông tin thẻ tín dụng, mua hàng chuyển về Việt Nam tiêu thụ, gây thiệt hại hàng triệu đôla Mỹ. Đến nay, phía Việt Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can, đã kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; phía Hoa Kỳ cũng đã bắt giữ hàng chục đối tượng , thu giữ hàng triệu đôla Mỹ.
* Vụ việc làm thẻ giả thanh toán khống để chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng của ngân hàng TMCP Quân đội
Qua công tác trinh sát, C50 phát hiện một nhóm tội phạm người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài, làm thẻ giả để thanh toán hàng hóa qua POS (máy giao dịch tự động) tại Hà Nội. Ngày 16, 17/7/2012, C50 đã phối hợp với Công an Hà Nội tiến hành bắt khẩn cấp 03 đối tượng, thu hồi 1,58 tỷ đồng, 27 thẻ tín dụng các loại, máy tính, 02 POS, 02 máy đọc, ghi dữ liệu lên thẻ và nhiều phương tiện khác để làm thẻ giả.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ ngày 03/7/2012 đến ngày 15/7/2012 đã thực hiện thành công hơn 300 giao dịch, trị giá gần 17 tỷ đồng. CQĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can. Ghi nhận những thành tích trên, ngày 25/7/2012, lãnh đạo Bộ Công an đã có Thư khen và thưởng tiền cho C50 và các đơn vị.
* Vụ án Đinh Văn Long cùng đồng bọn làm thẻ tín dụng giả mua hàng hóa
Qua công tác trinh sát, C50 phát hiện tại một số cửa hàng trên địa bàn Hà Nội xuất hiện các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng của ngân hàng Vietcombank có dấu hiệu sử dụng thẻ giả. C50 đã phối hợp với Công an Hà Nội xác minh, làm rõ và triệt phá ổ nhóm chuyên sản xuất và sử dụng các loại thẻ tín dụng giả để mua hàng hóa điện tử có giá trị lớn do đối tượng Đinh Văn Long, trú tại 12 Đỗ Hạnh, Hà Nội cầm đầu, thu giữ nhiều tang vật như các loại máy in ấn, dập nổi tên thẻ, các loại thẻ trắng, thẻ màu.... CQĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can.
* Vụ việc sử dụng mạng Internet tấn công truy cập trái phép chiếm đoạt cơ sở dữ liệu các Website của Công ty cổ phần giải trí di động tại TP.HCM
Qua công tác trinh sát, C50 phát hiện đối tượng Vũ Hương Giang đã câu kết với Trịnh Quang Huy sử dụng máy tính thông qua mạng Internet tấn công cài phần mềm gián điệp, chiếm quyền quản trị và chiếm đoạt cơ sở dữ liệu các Website của Công ty cổ phần giải trí di động. Đồng thời thay đổi dữ liệu của người chơi tại các Website này nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại hàng tỷ đồng và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty cổ phần Giải trí di động. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hương Giang và Trịnh Quang Huy.
Linh Hằng
