Gây thất thoát 50,6 tỷ đồng
Theo đó, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án Bùi Minh Chính (nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland) cùng đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho Petroland hơn 50 tỷ đồng.
Cáo trạng của Viện KSND tối cao đề nghị truy tố ra TAND TPHCM xét xử 8 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Bùi Minh Chính, Phạm Thúy Nga (nguyên Kế toán trưởng Petroland), Nguyễn Thị Hoàng Yến (nguyên Trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch Petroland), Nguyễn Bá Hội (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên), Nguyễn Thế Công (nguyên Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình An), Lê Tú Phương (ngụ TPHCM), Dương Công Thọ (ngụ Bắc Ninh), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (ngụ TPHCM).
Theo cáo trạng, các bị can Bùi Minh Chính, Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Từ năm 2012 - 2017, các đối tượng trong vụ án này đã cùng nhau lên kế hoạch lập nhiều hồ sơ khống để thanh toán một số loại phí dịch vụ đối với dự án Trung tâm Thương mại - Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng (Tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TPHCM) để lấy tiền phục vụ cá nhân.
Lời khai của các bị can Bùi Minh Chính, Phạm Thúy Nga, Nguyễn Thị Hoàng Yến trong cáo trạng cho thấy, để có tiền chi đối ngoại khi làm các thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục hoàn công, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho các dự án của Petroland, chi tiếp khách, lễ, tết, tặng quà cấp trên, phục vụ đi công tác nước ngoài cùng lãnh đạo cấp trên, Ngô Hồng Minh - Chủ tịch HĐQT cùng Trần Hữu Giang - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản và Bùi Minh Chính đã bàn nhau lập “khống” các hợp đồng.
Cụ thể, cuối năm 2012, để hợp thức hóa thủ tục, chứng từ rút tiền, bị can Bùi Minh Chính và Trần Hữu Giang đã bàn bạc việc tạo dựng hồ sơ khống về việc thanh toán phí dịch vụ môi giới bất động sản và tư vấn thủ tục hoàn công, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với dự án Tòa nhà Petroland Tower.
Sau đó, từ năm 2012 đến 2017, Chính đã chỉ đạo Giang liên hệ, móc nối với nhiều công ty bên ngoài và chỉ đạo các nhân viên Sàn giao dịch bất động sản Petroland lập khống 17 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản khống với 7 công ty; duyệt, ký 40 ủy nhiệm chi và các chứng từ liên quan chuyển tiền từ các tài khoản của Petroland cho 7 công ty trên với tổng số tiền 50,6 tỷ đồng.
Thủ đoạn lập “khống” tinh vi?
Trong vụ án, bị can Bùi Minh Chính được xác định là người thực hiện chủ trương của Ngô Hồng Minh (nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland) vì động cơ vụ lợi tập thể, động cơ cá nhân khác đã ký “khống” 17 hợp đồng, 1 phụ lục với 7 công ty. Liên quan vụ án này, Ngô Hồng Minh (nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland) và Trần Hữu Giang (nguyên Phó Giám đốc Petroland) đã bỏ trốn, các cơ quan tố tụng quyết định tách hành vi của 2 bị can này ra, sau khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý sau.
Bị can Bùi Minh Chính đã trực tiếp ký vào nhiều hợp đồng “khống” với các công ty môi giới. Sau đó, Petroland chuyển tiền, yêu cầu các công ty môi giới rút tiền mặt đưa lại cho người ở Petroland. 7 công ty này gồm: Hạnh An, Khôi Nguyên, Bình An, H.V.C, Cát Điền, Hữu Phú, Quốc Thanh. Trong đó, Công ty Khôi Nguyên đã ký “khống” 6 hợp đồng với Petroland, gây thiệt hại cho Petroland gần 27 tỷ đồng.
Cụ thể, tháng 11/2014, thông qua Lê Tú Phương (trú tại P.Tân Phú, Q.7, TPHCM), Trần Hữu Giang quen biết Nguyễn Bá Hội (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên) và đề nghị Hội giúp Giang lập “khống” các hợp đồng dịch vụ tư vấn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và môi giới chuyển nhượng bất động sản.
Để thực hiện phi vụ, Giang thỏa thuận trả công cho Hội 3%/tổng giá trị hóa đơn giá trị gia tăng (đã trừ 10% thuế giá trị gia tăng). Thấy có lợi, Hội đồng ý. Giang đã chỉ đạo nhân viên lập “khống” 6 bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán phí dịch vụ 6 hợp đồng tư vấn, môi giới với Công ty Khôi Nguyên để hợp thức thủ tục thanh toán 6 hợp đồng “khống”, có tổng giá trị gần 27 tỷ đồng.
Hợp đồng đầu tiên được ký kết giữa Petroland và Công ty Khôi Nguyên là hợp đồng số 03/2014/KN ngày 27/11/2014, giá trị 2,8 tỷ đồng. Hợp đồng này liên quan đến việc môi giới chuyển nhượng 800m2 tầng 3, tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Đầu tư Kinh doanh bất động sản Phú Quý.
Liên quan đến hợp đồng này, ngoài việc xuất “khống” hóa đơn, Hội còn giúp Giang ký “khống” các giấy tờ gồm công văn gửi Petroland về việc xin hợp tác giới thiệu khách hàng, công văn đề nghị thanh toán.
Sau khi Hội ký xong, chuyển lại để Giang lập, ký tờ trình đề xuất ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Khôi Nguyên, trong đó Giang ký tại mục Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản, Bùi Minh Chính ký tại mục Giám đốc.
Hợp đồng thứ 2 của 2 đơn vị này là hợp đồng số 02/HĐ/2015/KN ngày 4/2/2015, giá trị 4,8 tỷ đồng. Hợp đồng này ký về việc tư vấn liên hệ và nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký QSDĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, Phòng đăng ký QSDĐ thuộc UBND Q.7 để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua văn phòng, khu thương mại dịch vụ dự án Petroland Tower.
Với hợp đồng này, Hội ngoài việc xuất “khống” hóa đơn còn giúp Giang ký “khống” các công văn đề nghị thanh toán của Công ty Khôi Nguyên gửi Petroland. Sau khi Hội ký xong, chuyển lại để Giang ký, lập tờ trình đề xuất ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Khôi Nguyên. Trong đó, Giang ký tại mục Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản, Chính ký tại mục phê duyệt của Giám đốc.
Hợp đồng số 03/2015/HĐ-CĐ ngày 9/4/2015 có giá trị 4,5 tỷ đồng, Công ty Khôi Nguyên ký với Petroland về việc tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, để liên hệ và nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký QSDĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, Phòng đăng ký QSDĐ thuộc UBND Q.7, để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua văn phòng, khu thương mại dịch vụ tại dự án Petroland Tower. Với hợp đồng này, Nguyễn Bá Hội đã ký “khống” thêm giúp Giang các công văn đề nghị thanh toán của Công ty Khôi Nguyên gửi Petroland.
Sau khi hoàn tất việc lập “khống” 6 bộ hồ sơ, chứng từ nêu trên, Trần Hữu Giang đưa hồ sơ cho Bùi Minh Chính và một số nhân viên Petroland tiếp tục lập, ký giấy đề nghị thanh toán phí dịch vụ cho Công ty Hạnh An đối với 6 hợp đồng tư vấn với Petroland để thanh toán tổng số tiền gần 27 tỷ đồng.
Căn cứ bộ hồ sơ, chứng từ “khống” nêu trên, bị can Bùi Minh Chính đã ký 14 ủy nhiệm chi để chuyển tổng số tiền gần 27 tỷ đồng từ tài khoản của Petroland (tại ngân hàng Vietcombank) vào tài khoản của Công ty Khôi Nguyên.
Sau khi nhận được tiền do Petroland chuyển vào, Hội thực hiện giao dịch rút tiền mặt và hoàn trả lại cho Giang hơn 23 tỷ đồng (thông qua Lê Tú Phương). Về phần mình, Hội giữ lại 3,8 tỷ đồng hưởng lợi bất chính theo thỏa thuận với Giang.
