Vụ án Nguyễn Thị Hà Thành phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a, khoản 4 điều 174 BLHS 2015 với số tiền 430 tỷ đồng tại 3 ngân hàng dự kiến được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử vào ngày mai (9/3/2023).
Theo cáo trạng ngày 24/10/2022 của VKSND TP. Hà Nội, bị can Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, thường trú tại 165 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), trong khoảng năm 2016-2018, Thành kinh doanh bị thua lỗ nên nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của nhiều người, vay của người sau trả cho người trước.
Thời gian đầu, Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cả cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn. Thành còn tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm với số lượng lớn để đồng sở hữu, sau đó lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các Hợp đồng tín dụng vay các ngân hàng với số tiền lớn nên được các ngân hàng NCB, VAB xem là "khách hàng VIP".
Tuy nhiên, do không có hoạt động kinh doanh, chỉ là vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11/2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản đến hạn. Do đó, Thành đã nhiều lần thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng NCB, PVcomBank, VAB và nhiều cá nhân.
Cụ thể, tại ngân hàng NCB, từ ngày 18/6/2018 đến 21/8/2018, Nguyễn Thị Hà Thành vay của Đặng Nghĩa Toàn 50 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu Toàn gửi tiền tiết kiệm vào NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ. Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Eurocell ( đã chấm dứt hoạt động từ 2027) và Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nguyên.
Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng ký giả chữ ký của Đặng Nghĩa Toàn, Tạ Thị Thu Trang trên Hợp đồng cầm cố tiền gửi, Biên bản thỏa thuận giá trị tài sản đảm bảo…trong các hồ sơ cấp tín dụng, giải ngân chiếm đoạt của ngân hàng NCB 47,5 tỷ đồng.
Tại ngân hàng PVcombank, ngày 17/10/2018, Thành vay của Đặng Nghĩa Toàn 52 tỷ đồng cũng bằng hình thức yêu cầu Toàn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Sau đó, Thành cùng với Tùng sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Hoàng Nguyên. Lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định, ký hồ sơ cho vay của nhân viên viên ngân hàng PVcombank, Thành và Tùng giả chữ ký của Toàn và Trang, lăn giả dấu vân tay của Toàn và Trang, chiếm đoạt số tiền của PVcombank là 49,4 tỷ đồng.
Còn tại ngân hàng VAB, với những thủ đoạn gian dối với sự giúp sức của các nhân viên ngân hàng đã vay và chiếm đoạt từ ngân hàng VAB 273,857 tỷ đồng; chiếm đoạt của chị Thu Hà 5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn lừa anh Vũ Đức Tùng, Triệu Hùng Cường, Vũ Thành Luân ký chứng từ vay, chứng từ rút tiền để chiếm đoạt của anh Triệu Hùng Cường số tiền 29 tỷ đồng, Vũ Đức Tùng là 19,5 tỷ đồng và Vũ Thành Luân số tiền 9,5 tỷ đồng.
