Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Phan Văn Thái (SN 1995, trú tại khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của anh Trần Văn M. (SN 1979, trú tại phường Hoành Bồ, TP. Hạ Long) tố giác đối tượng chưa rõ lai lịch có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt 1.589.000.000 đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra đã phối hợp ngân hàng kịp thời phong tỏa tài khoản khi đối tượng gây án chưa kịp rút hay chuyển tiền đến tài khoản khác. Đồng thời xác lập chuyên án xác minh, truy bắt đối tượng gây án.
Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Phan Văn Thái. Đến ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị chức năng liên quan vận động Phan Văn Thái đầu thú.
Tại cơ quan chức năng, Phan Văn Thái khai nhận, khoảng tháng 12/2020, Thái nhờ đối tượng Đỏ (trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) lập một số đường link để chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản internet banking.
Đến tháng 2/2021, Thái chiếm đoạt tài khoản Facebook tên "Kim Long Nguyen". Lợi dụng mối quan hệ của chủ Facebook "Kim Long Nguyen" với bà Nguyễn Thị Loan (SN 1963, trú tại khu phố 2, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), Thái đã giả danh chủ tài khoản, nhờ bà Loan lập tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên bà Loan rồi gửi thông tin tài khoản để Thái sử dụng.
Bằng thủ đoạn tương tự, Thái đã chiếm đoạt tài khoản Facebook "Nguyen Thanh Thuy" sau đó giả danh chị Thủy nhắn tin cho anh Trần Văn M. (em họ chị Thủy), gửi đường link giả mạo đề nghị anh M. cung cấp thông tin tài khoản internet banking để chuyển tiền cho anh này.
Sau đó, Thái đăng nhập tài khoản này và gọi điện cho anh M. nói là người nhà của chị Thủy, yêu cầu anh M. cung cấp mật khẩu OTP.
Sau khi nhận mã OTP, Thái đã chiếm quyền sử dụng và chuyển 1.589.000.000 đồng từ tài khoản của anh M. đến tài khoản mang tên bà Loan mà Thái đang sử dụng. Tuy nhiên, Thái chưa kịp rút hay chuyển số tiền này đi thì cơ quan điều tra đã phối hợp ngân hàng phong tỏa tài khoản.
Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
