Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/3/2021, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Chính (SN 1988, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) Hoàng Thị Hiền Phương (SN 1984, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Văn Sự (SN 1980, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) với tang vật tịch thu là 984 kg vảy tê tê bụng trắng (Manis tricuspis).
Qua quá trình mở rộng điều tra và xác minh, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công thêm đối tượng Nguyễn Thị Hà (SN 1988, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) là đối tượng giúp sức chính trong vụ án là đồng phạm trong hoạt động mua bán vảy tê tê.
Các đối tượng bị truy tố theo Điều 190 và Điều 191 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017 - BLHS) - tương ứng với các hành vi buôn bán hoặc vận chuyển trái phép vảy tê tê của từng đối tượng.
Hình phạt của TAND Thành phố Hà Nội đối với các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Chính là chủ mưu buôn bán trái phép 984 kg vảy tê tê, nhận mức án 7 năm tù; Hoàng Thị Hiền Phương là đối tượng môi giới tích cực, nhận mức án 5 năm tù; Nguyễn Văn Sự là đối tượng vận chuyển, nhận mức án 2 năm tù và Nguyễn Thị Hà là đối tượng giúp sức chính trong vụ án, nhận mức án 4 năm tù.
Theo ghi nhận của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), vụ án vận chuyển, buôn bán trái phép 984 kg vảy tê tê trên không chỉ là vụ án liên quan đến vảy tê tê bị thu giữ lớn nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội mà còn là một trong những vụ vi phạm về động vật hoang dã có quy mô lớn nhất từng được ghi nhận trong nội địa Việt Nam thời gian vừa qua.
Tê tê bụng trắng (Manis tricuspis) là loài tê tê được liệt kê trong Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Vảy của loài tê tê bụng trắng - sản phẩm của loài thuộc Phụ lục I CITES - là hàng cấm theo quy định tại điểm (c) Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư 2020 và Khoản 5 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Tang vật của vụ án là 984 kg vảy tê tê được xác định có giá trị 1.328.400.000 đồng, giá trị đặc biệt lớn so với giá trị tối thiểu định khung theo quy định tại Khoản 3 Điều 190 và 191 BLHS là 500.000.000 đồng.
