Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Vương Thị Hiền (SN 1992, quê quán tại Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Vương Thị Hiền là Kế toán trưởng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Farms Land (Công ty Farms Land) có địa chỉ tại số 15 DC 01 đường D22 KDC Việt Sing (phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Tháng 5/2020, Vương Thị Hiền được Công ty House Land thỏa thuận và giao cho việc môi giới, tìm kiếm khách hàng nhận chuyển nhượng bất động sản thuộc dự án Khu nhà ở Thuận Phát Land (địa chỉ tại xã Trừ Văn Thố và thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).
Thông qua việc môi giới chuyển nhượng, Vương Thị Hiền đã dùng thủ đoạn gian dối để ông Nguyễn Văn Dương (SN 1978, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) tin tưởng chuyển tiền mua 3 lô đất thuộc dự án Khu dân cư Thuận Phát Land.
Cơ quan điều tra cho biết, Hiền không cho ông Dương gặp trực tiếp chủ đầu tư để thỏa thuận và nộp tiền trực tiếp cho chủ đầu tư nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của ông Dương.
Sau đó, Hiền đã tự ý sử dụng pháp nhân của Công ty Farms Land để ký Giấy biên nhận đặt cọc và thu của ông Dương tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng này chỉ bàn giao cho chủ đầu tư số tiền 744 triệu đồng.
Để đối phó với chủ đầu tư, Hiền viết đơn xin trình bày hoàn cảnh khó khăn và giả chữ ký của ông Dương để gửi cho Công ty Nam Thuận Phát nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt số tiền 492 triệu đồng. Tất cả số tiền sau khi chiếm đoạt được Hiền sử dụng vào mục đích trả nợ vay cá nhân.
