20 bị can bị truy tố
Ngày 14/9, Viện KSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020) cùng 19 đồng phạm do liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn Nhà nước), Công ty SADECO (công ty con của IPC).
Trong đó, 12 bị can bị truy tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gồm: Tất Thành Cang, Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM), Nguyễn Hữu Thành (nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Nguyễn Kim), Lê Hoàng Minh (nguyên Chủ tịch HĐTV IPC từ tháng 2/2017), Vũ Xuân Đức (thành viên HĐTV IPC), Nguyễn Trường Bảo Khanh (thành viên HĐTV IPC), Trần Mạnh Khôi (người đại diện vốn của IPC tại SADECO), Đoàn Minh Lý (đại diện vốn của Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận tại SADECO), Lâm Văn Tuấn (thành viên Ban Kiểm soát SADECO), Phùng Đức Trí (nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC), Đoàn Thị Minh Trang (Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch IPC), Lương Trí Cường (chuyên viên Phòng tài chính - Kế hoạch IPC).
7 bị can bị truy tố về 2 tội “tham ô tài sản”, “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gồm: Tề Trí Dũng (Tổng Giám đốc, thành viên HĐTV Công ty IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc SADECO), Đỗ Công Hiệp (nguyên kế toán trưởng SADECO), Huỳnh Phước Long (đại diện vốn Văn phòng Thành ủy TPHCM), Trần Công Thiện (đại diện vốn Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận), Phạm Xuân Trung (Phó Tổng Giám đốc IPC, đại diện vốn IPC), Trần Đăng Linh (nguyên Phó Tổng Giám đốc SADECO).
Ngoài ra, bị can Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Công ty SADECO) bị truy tố về tội “tham ô tài sản”.
Gây thất thoát hơn 669 tỷ đồng
Theo cáo trạng Viện KSND TPHCM, bị can Tề Trí Dũng (Tổng Giám đốc, thành viên HĐTV Công ty IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO) với vai trò chủ mưu, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện một số hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho SADECO 1.103 tỷ đồng.
Cụ thể, trong việc phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, các cá nhân có chức vụ tại SADECO, IPC, và người đại diện vốn, căn cứ đề nghị của Công ty Nguyễn Kim về việc mua cổ phần của SADECO để trở thành cổ đông chiến lược, đã thực hiện các thủ tục thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần SADECO cho Công ty Nguyễn Kim mà không thông qua đấu giá, đấu thầu là trái với quy định.
Ngoài ra, Cơ quan công tố xác định thiệt hại của việc SADECO phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là hơn 1.103 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát tài sản Nhà nước là hơn 669 tỷ đồng, gồm vốn của UBND TPHCM là hơn 485 tỷ đồng, tương đương 44%, vốn của Thành ủy TPHCM là hơn 184 tỷ đồng, tương đương 16,7%.
Bên cạnh đó, bị can Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc còn được xác định đã chi tiền của SADECO cho một số cá nhân không thuộc diện du lịch nước ngoài nhưng vẫn đi dưới danh nghĩa “tham quan, khảo sát, học tập” trái quy định, gây thiệt hại cho SADECO gần 3,6 tỷ đồng. Trong đó thất thoát, thiệt hại cho vốn Nhà nước gần 2,2 tỷ đồng.
Đối với hành vi “Tham ô tài sản”, các bị can bị truy tố về hành vi sai phạm trong việc sử dụng số tiền từ nguồn tiền thù lao và quỹ khen thưởng của người đại diện vốn không chuyên trách trong các năm 2016, 2017 và 2018.
Theo quy chế, nếu là thành viên HĐQT chuyên trách, sẽ được hưởng các khoản thù lao, tiền lương, tiền thưởng do SADECO chi trả. Các cá nhân còn lại đều là thành viên HĐQT không chuyên trách, khi nhận thù lao, tiền thưởng phải nộp về đơn vị cử đại diện vốn.
Tuy nhiên, Tề Trí Dũng đã chỉ đạo và ký duyệt danh sách chi tiền cho thành viên HĐQT, ban kiểm soát sử dụng và hợp thức hóa bằng nghị quyết của HĐQT sử dụng nguồn tiền này làm kinh phí hoạt động nhằm sử dụng nguồn tiền còn dư cuối năm cho mục đích cá nhân và không phải nộp IPC, Văn phòng Thành ủy.
Tổng số tiền các bị can là HĐQT và ban kiểm soát không chuyên trách chiếm hưởng, tham ô là hơn 4,7 tỷ đồng.
Nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung
Liên quan vụ án này, Viện KSND TPHCM từng trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều lần. Cụ thể, Viện KSND yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Riêng đối với tội tham ô, Viện KSND TPHCM đề nghị làm rõ hành vi của một số đối tượng khác và xem xét lại tội danh.
Tháng 5/2021, cơ quan điều tra có kết luận điều tra bổ sung, xác định lại thiệt hại của vụ án từ 940 tỷ lên 1.103 tỷ đồng và chuyển hồ sơ qua Viện KSND đề nghị truy tố. Sau đó Viện KSND TPHCM trả hồ sơ, cho rằng cần xác định lại thiệt hại và làm rõ vai trò đồng phạm của Công ty Nguyễn Kim trong vụ án đối với việc mua 9 triệu cổ phần của SADECO.
Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm về vai trò của Công ty Nguyễn Kim trong việc mua 9 triệu cổ phần của SADECO. Cụ thể đã khởi tố Nguyễn Hữu Thành (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim) và Phạm Nhật Vinh (cựu Tổng Giám đốc, đang bị truy nã). Hai đại diện Công ty Nguyễn Kim tham gia vào HĐQT SADECO, trực tiếp biểu quyết việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần…
Kết quả điều tra đến nay cho thấy ông Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim, đã xuất cảnh) là người cử Thành và Vinh tham gia vào HĐQT Công ty SADECO, đại diện theo ủy quyền đối với cổ phần của Công ty Nguyễn Kim tại SADECO.
Tuy nhiên, chưa có tài liệu xác định ông Kim can thiệp, tác động, yêu cầu Thành và Vinh biểu quyết phát hành với giá cổ phần nên chưa có căn cứ kết luận ông Kim và các cá nhân liên quan khác đồng phạm trong việc mua 9 triệu cổ phần này.
