Khởi tố "trùm" địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Sau nhiều ngày bị công an tạm giữ hình sự, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba đã bị Cơ quan CSDT ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố. Ảnh: CTV.
Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố. Ảnh: CTV.
Tối 24.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.
Liên quan đến vụ án trên, chiều 18.9, Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM thực hiện lệnh tạm giữ hình sự, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thái Luyện. Đồng Thời Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng, khám xét trụ sở làm việc đối với Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba (em ruột của Nguyễn Thái Luyện).
Qua điều tra ban đầu, công an xác định Nguyễn Thái Luyện chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh và các nhân viên cấp dưới thực hiện lừa đảo khách hàng. Cho đến nay, công an xác định Công ty Alibaba mua đất nông nghiệp, thành lập các công ty con "vẽ" các dự án “ma”, sau đó giới thiệu bán ồ ạt cho hơn 6.700 khách hàng, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng.
"Phất lên" quá bất thường, bao khách hàng điêu đứng
Mô hình kinh doanh bất động sản của địa ốc Alibaba trong 3 năm trở lại đây gây ra nhiều "sóng gió" trên thị trường, đặc biệt càng khiến dư luận xôn xao khi nhiều lãnh đạo và nhân viên Alibaba bị khởi tố, tạm giam và bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hàng trăm khách hàng hoang mang vì nguy cơ mất trắng tiền bạc đã đầu tư, rơi vào đường cùng đã tìm đến cơ quan công an tố cáo, khi biết bị lừa ký hợp đồng giao dịch đất nền tại các dự án “ma”.
Công ty Alibaba đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5.5.2016 với vốn điều lệ chỉ 1 tỉ đồng. 8 tháng sau, ngày 3.12.2016, Công ty Alibaba đăng ký thay đổi lần thứ 1 tăng vốn điều lệ 20 tỉ đồng. Chưa tròn 1 năm sau, ngày 26.9.2017, Công ty Alibaba tiếp tục đăng ký thay đổi lần thứ 3 với vốn điều lệ lên đến 1.600 tỉ đồng.
Công ty Alibaba có 3 cổ đông gồm Nguyễn Thái Lĩnh (chức vụ Tổng giám đốc) là đại diện pháp luật, góp 10% vốn điều lệ; ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) góp 80% vốn điều lệ; bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) góp 10% vốn điều lệ.
Công ty Alibaba từng quảng cáo trên website https://tapdoandiaocalibaba.com (hiện nay không truy cập được) dự kiến cuối năm 2019 sẽ bước lên sàn chứng khoán và nâng mức vốn điều lệ lên đến 5.600 tỉ đồng.
"Vẽ" dự án "ma", đã thu hơn 2.500 tỉ đồng
Trước thời điểm Nguyễn Thái Luyện bị tạm giữ hình sự và Nguyễn Thái Lĩnh bị công an bắt (ngày 18.9) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty Alibaba đang có 24 công ty con với nhiều tên gọi khác nhau, có khoảng 2.600 nhân viên hoạt động tại các chi nhánh, công ty con của Công ty Alibaba tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Khi thực hiện khám xét trụ sở Công ty Alibaba vào ngày 18.9, công an thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, đồ vật, tạm giữ một lượng lớn tiền, vàng, tài sản của Công ty Alibaba.
Ngoài ra, công an cũng thu giữ hàng trăm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp được Công ty Alibaba mua lại để lập dự án “ma” rồi phân lô bán nền cho khách hàng.
Qua điều tra ban đầu, công an xác định Nguyễn Thái Luyện chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) và các nhân viên cấp dưới thực hiện lừa đảo khách hàng.
Cho đến nay, công an xác định Công ty Alibaba mua đất nông nghiệp ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu..., thành lập các công ty con, vẽ các dự án “ma”, sau đó giới thiệu bán cho hơn 6.700 khách hàng, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng.
Một điểm rất đáng chú ý là, sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Alibaba, tiền mặt của Alibaba bị công an thu giữ rất ít. Tài khoản ngân hàng của Alibaba bị phong tỏa, hiện chưa rõ trong tài khoản có bao nhiêu tiền. 
Theo Thanh niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức và sản phẩm nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Sử dụng AI nhận diện hành vi tội phạm

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để truy xuất các video bạo lực, tai nạn giao thông, hỏa hoạn… trên camera, nhằm hỗ trợ phát hiện người có hành vi tội phạm.

Công nghệ đá sệt giúp hải sản đánh bắt xa bờ tươi ngon, chất lượng tốt.

Công nghệ bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ

GD&TĐ - Lần đầu tiên công nghệ đá sệt kết hợp Nano UFB được thử nghiệm bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ, giúp giảm tổn thất rõ rệt, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm.

Minh họa/INT

Triển vọng đột phá

GD&TĐ - Khi cả hai bên cùng xác nhận chính thức, khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ bàn về xung đột tại Ukraine chỉ còn là vấn đề thời gian.