Ngày 24/9, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận lần lượt triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Tập đoàn Địa ốc Alibaba và tiến hành xác minh các giao dịch của các công ty này.
Từ năm 2017 đến tháng 5/2019, Alibaba đã thành lập 22 pháp nhân, sử dụng người thân quen tin cẩn, người trong gia đình đứng tên đại diện pháp luật để ký nhiều hợp đồng mua các khu đất có mục đích sử dụng không phải là đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.
Sau khi chuyển nhượng đất, Alibaba tự vẽ các bản thiết kế dự án phân lô, phân khu vực thành đất ở, đất thổ cư, thời gian sử dụng lâu dài và quảng cáo rầm rộ bán cho khách hàng mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin cấp giấy phép xây dựng đối với các cơ quan có thẩm quyền.
Ngoài vi phạm pháp luật đất đai, Alibaba còn thực hiện kinh doanh qua việc thuê lại đất của khách hàng với giá cho thuê cao và một số quyền chọn khác với lãi suất cao.
Thực chất đây là hình thức kinh doanh đa cấp thông qua các hợp đồng thỏa thuận chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng quyền chọn… nhưng không có sản phẩm thực tế, có dấu hiệu của tội trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về sử dụng đất.
Trong số gần 20 tổng giám đốc, giám đốc công ty con của Alibaba, ngoài Nguyễn Thái Lĩnh em ruột (đã bị bắt giữ, bắt giam), một em ruột khác của Luyện là Nguyễn Thái Lực là tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại địa ốc Xanh (BRVT) và Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành ALI (Đồng Nai).
Vợ của Nguyễn Thái Luyện là bà Võ Thị Thanh Mai ngoài phụ trách pháp lý tổng công ty còn đứng tên tổng giám đốc hai Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm và Công ty TNHH Xây dựng Maluna (TP.HCM).
Riêng Nguyễn Thái Luyện ngoài là chủ tịch HĐQT Alibaba còn đứng tên tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI, trụ sở đặt tại 97 Lý Triệu, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng.
Ngày 17/6/2019, ông Đức là người trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc 35 tỉ đồng để mua 179 ha của dự án Thiên Thai Gia Trang (Hàm Tân, Bình Thuận). Mặc dù toàn bộ 39 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 179 ha đều là đất nông nghiệp và đến ngày 16/10 mới là đợt chuyển tiền cuối cùng trong giao dịch chuyển nhượng có giá 175 tỉ đồng.
Tuy nhiên, Alibaba đã phân ra làm 8.752 nền với tên gọi Ali Venice City và rao bán, nhận tiền đặt cọc của rất nhiều khách hàng. Đây cũng là một trong những dự án lớn nhất từ trước nay của Alibaba.
Cũng tại Hàm Tân, Bình Thuận, tháng 6-2019, Nguyễn Thái Lĩnh là người đứng tên ký hợp đồng mua 35 ha đất nông nghiệp, đất trồng keo lá tràm của năm người tại xã Thắng Hải để làm dự án Alibaba Newtimes City Thắng Hải với hơn 1.800 nền.
Việc mua bán diện tích đất này có chứng thực của ông Lê Sanh, Chủ tịch UBND xã Thắng Hải. Tuy nhiên, thực chất là khu đất nông nghiệp trồng keo lá tràm và chưa hề có thủ tục nào về chuyển đổi mục đích sang đất ở và rất nhiều khách hàng đã xuống tiền.
Theo Bộ Công an, chỉ riêng tại Bình Thuận, tổng cộng hai “dự án” của Alibaba tại xã Thắng Hải, Tân Phúc (huyện Hàm Tân) có tất cả 46 thửa đất với tổng diện tích 2.062.794 m2.
Dự án tại xã Thắng Hải của Alibaba thực chất chỉ là rừng tràm.
Đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI tại Đà Nẵng do Nguyễn Thái Luyện làm tổng giám đốc, theo một nguồn tin, thực chất công ty này là Công ty cổ phần Quốc tế Nam Minh Anh, thành lập vào tháng 12/2014 do một phụ nữ trẻ ở Nam Từ Liêm, Hà Nội làm giám đốc.
Tháng 5-2019, công ty này thay đổi tên và thay đổi người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thái Luyện. Tuy nhiên, dù thay đổi nhưng những thông tin như tổng số lao động, thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp vẫn giữ nguyên.
Danh sách 22 công ty của Alibaba
1. Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Chi nhánh 1 đặt tại số 120-122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Chi nhánh 2 đặt tại số 52, quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Luyện làm chủ tịch HĐQT, kiêm CEO và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên làm tổng giám đốc.
2. Công ty cổ phần Alibaba Law Firm, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, doVõ Thị Thanh Maiđứng tên làm tổng giám đốc.
3. Công ty cổ phần Vận tải Alibaba, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Trang Chí Linh đứng tên làm tổng giám đốc.
4. Công ty cổ phần Địa ốc Tia Chớp, trụ sở đặt tại số 52 quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên làm tổng giám đốc.
5. Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển SPARTALAND, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Văn Kiên đứng tên làm tổng giám đốc.
6. Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Chiến Thắng, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thị Vân Anh đứng tên làm tổng giám đốc.
7. Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trần Huy Phúc đứng tên làm tổng giám đốc.
8. Công ty cổ phần Bất động sản Big Bang, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Võ Hoàng Hải đứng tên làm tổng giám đốc.
9. Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Ali Land, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Quang Sơn đứng tên làm tổng giám đốc.
10. Công ty cổ phần Địa ốc Đầu tư và phát triển TL Land, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Bùi Minh Đức đứng tên làm tổng giám đốc.
11. Công ty cổ phần SUYNY LAND, trụ sở đặt tại khu 3, Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, do Vi Thị Hiến đứng tên làm tổng giám đốc.
12. Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm tổng giám đốc.
13. Công ty TNHH Thời trang ALI33, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Huỳnh Thị Hạnh Trang đứng tên làm giám đốc.
14. Công ty TNHH Xây dựng Maluna, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm giám đốc.
15. Công ty cổ phần ALI Xanh, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trần Phúc Thạnh đứng tên làm giám đốc.
16. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại địa ốc Xanh, trụ sở đặt tại Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm tổng giám đốc.
17.Công ty cổ phần Địa ốc và đầu tư phát triển 108, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trịnh Minh Pháp đứng tên làm giám đốc.
18. Công ty TNHH Truyền Thông ALI, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Kiều Oanh đứng tên làm giám đốc.
19. Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành ALI, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm giám đốc.
20. Công ty TNHH Giải pháp tài chính MTV ALI, trụ sở đặt tại 283 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM, do Huỳnh Kim Thắng đứng tên làm giám đốc.
21.Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI, trụ sở đặt tại 97 Lý Triệu, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, do Nguyễn Thái Luyện đứng tên làm tổng giám đốc.
22.Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm tổng giám đốc.
