Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (gọi tắt Tập đoàn Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (gọi tắt Công ty Egame), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (gọi tắt Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.
Kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay, ngoài hành vi phạm tội của 6 bị can đã khởi tố, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn khởi tố 23 Quản lý kinh doanh của Công ty Egame.
Các bị can gồm: Nguyễn Thị Dung; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Trọng Vũ; Phạm Thị Ngoan; Vũ Thị Dung; Đinh Thị Phương Thêu; Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng Quỳnh; Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức; Bùi Kim Thủy; Nguyễn Quỳnh Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Trần Thị Thanh Nga và Hà Văn Tài có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 25/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, Lệnh khám xét đối với 23 người nêu trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vai trò đồng phạm.
Trong đó, cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 người là Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga trong quá trình làm việc đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra; bắt bị can để tạm giam đối với 19 người còn lại.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp Kiểm sát viên thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật; áp giải các bị can về Trại tạm giam đảm bảo an toàn; quá trình khám xét chỗ ở của các bị can đã thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan.
Cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
