Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang điều tra để làm rõ vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, thu hút hàng nghìn người tham gia với số tiền giao dịch lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một số trang web nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung lực lượng, biện pháp tổ chức xác minh trong một thời gian dài và xác lập chuyên án đấu tranh.
Đến ngày 20/12, Ban chuyên án quyết định phá án. 10 mũi công tác với gần 100 cán bộ, chiến sỹ do Ban chuyên án Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo đã đồng loạt tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan trong đường dây này tại huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) và Hà Nội.
Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Giang xác định có 7 đối tượng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này. Danh tính các đối tượng gồm: Ngô Đức Hạ (SN 1998, HKTT tại thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, Bắc Giang); Vũ Công Tới (SN 2001, HKTT ở Vũ Sơn, Kiến Xương, Thái Bình); Trần Đỗ Đức Nghĩa (SN 2004, HKTT và chỗ ở tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Nguyễn Mạnh Cần (SN 2000, HKTT ở thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh); Ngô Thị Liên (SN 2003, HKTT ở thôn Xuân Lạn, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang - là em gái ruột của Ngô Đức Hạ); Ngô Thị Thu (SN 2003, HKTT ở thôn Xuân Lạn, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang); Lục Văn Phong (SN 2001, HKTT ở xã Tân Mộc, Lục Ngạn, Bắc Giang).
Trong đó, cơ quan công an xác định đối tượng Hạ, Tới, Liên và Thu hiện trú tại căn hộ ở Khu đô thị Vinsmart City (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đối tượng Nghĩa, Liên và Thu đều là sinh viên đại học. Trong đó, Nghĩa đang theo học chuyên ngành công nghệ.
Quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Bắc Giang bước đầu xác định, Ngô Đức Hạ có vai trò cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dựa trên mã giao dịch của ví điện tử Momo với hình thức chơi chẵn, lẻ.
Đây là một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có tính chất quy mô đặc biệt lớn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội rất mới, khép kín, lợi dụng việc giao dịch của ví điện tử MoMo để thực hiện hành vi phạm tội.
Các đối tượng đã tự tạo lập, điều hành, quản trị website trên để đánh bạc, sử dụng hàng nghìn tài khoản MoMo khác nhau để phục vụ việc tổ chức đánh bạc trên website; mỗi ngày phát sinh khoảng 50.000 giao dịch đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc từ 3 đến 4 tỷ đồng.
Tổng số lượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc của hai website trên đến nay khoảng 2.000 tỷ đồngdiễn ra trên địa bàn toàn quốc, thu hút hàng nghìn người chơi, ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự.
Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ 11 máy tính các loại, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô (Vinfast, Mazda) cùng nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền trong tài khoản khoảng 3,5 tỷ đồng. Số tiền này đã bị lực lượng phá án ngăn chặn, tạm dừng giao dịch để phục vụ kê biên thu giữ.
Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.
