Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Thư (SN 1986, trú tại số 8, tổ 5, khu Vĩnh Tuy, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.
Tháng 11/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của Công ty tài chính TNHH HD SAISON tố giác Nguyễn Thị Thùy Thư có hành vi chiếm đoạt số tiền 171.986.961 đồng của công ty này.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan điều tra đã khẩn trương vào cuộc tổ chức xác minh, thu thập tài liệu làm rõ vụ việc. Theo đó, từ tháng 11/2018 đến năm 2019, Nguyễn Thị Thùy Thư (nguyên nhân viên tín dụng của Công ty HD SAISON đã bị thôi việc do vi phạm nội quy lao động) lấy thông tin của khách hàng, sau đó giả mạo chữ ký, chữ viết.
Tiếp đó, đối tượng này lập khống hợp đồng tín dụng với Công ty HD SAISON để mua trả góp 5 xe máy của 3 cửa hàng xe máy ngoài hệ thống kinh doanh với Công ty HD SAISON sau đó thông qua cửa hàng này lập hợp đồng giải ngân 5 chiếc xe trên và tự ý thu tiền của khách hàng rồi chia nhỏ thành từng kỳ đóng hợp đồng để chiếm đoạt số tiền 171.986.961 đồng của Công ty HD SAISON.
Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.
