Trước đó, từ cuối năm 2011 đến tháng 10 năm 2013, Đoàn Mai Thanh sinh năm 1982, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh khi đó là cán bộ tín dụng Ngân hàng VP Bank chi nhánh Quảng Ninh đã vay tiền của nhiều người tại thành phố Hạ Long. Quá trình vay tiền, Thanh trả đầy đủ tiền lãi nên có được lòng tin của nhiều người.
Tuy nhiên đến tháng 10 năm 2013, do không còn khả năng trả các khoản vay Thanh đã bỏ trốn. Thời điểm đó, những người cho Thanh vay tiền đã có đơn trình báo tới cơ quan công an với số tiền cho vay lên đến 8,3 tỷ đồng.
Sau một thời gian điều tra và làm rõ vụ việc, đến tháng 2/ 2014, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Mai Thanh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến tháng 3/2014, công an ra Quyết định truy nã đối với Thanh về tội danh trên.
Khi đến đầu thú, đối tượng Đoàn Mai Thanh khai nhận vì thiếu tiền trả nợ nên đã vay tiền của nhiều người với lãi suất cao, rồi lấy nợ gốc của người này trả lãi cho người mà Thanh đã vay trước đó trong khi không có khoản thu nhập nào để trả nợ. Khi số nợ quá lớn, Thanh đã bỏ trốn.
Hiện phòng Cảnh sát hình sự đã ra Quyết định tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
