Theo đó, các đối tượng trong nhóm gồm: Lê Công Toản (SN 1988); Nguyễn Duy Hoàng (SN 1992); Lường Đình Nam (SN 1992) và Lê Thị Hạnh (SN 1986), đều tạm trú ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Quá trình đấu tranh, bước đầu nhóm này khai nhận, từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2021 các đối tượng từ tỉnh Thanh Hoá mở 2 tiệm cầm đồ để hoạt động tại 162 Ngô Quyền và 182 Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột.
Trong thời gian mở tiệm cầm đồ, nhóm đối tượng trên đã tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi với lãi suất từ từ 109,5%/năm đến 360%/năm.
Bước đầu nhà chức trách xác định, có khoảng 150 người đã cầm cố thế chấp tài sản để vay với tổng số tiền giao dịch cho vay là hơn 4,3 tỷ đồng.
Quá trình khám xét các địa điểm nhóm này hoạt động tín dụng đen, cơ quan Công an đã thu giữ 3 xe ô tô, 29 xe máy, 83 triệu đồng, 2 CPU, 14 ĐTDĐ các loại và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi.
