Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Minh Thuận (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) - cựu nhân viên của một ngân hàng thương mại chi nhánh Kiên Giang, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, do nợ ông P.C.C với số tiền 2 tỷ đồng đã đến hạn nhưng không có tiền trả, Thuận dựng lên câu chuyện cần tiền đáo hạn cho khách hàng vay vốn để vay mượn từ người quen.
Ngày 23/9/2024, Thuận nói dối vợ là cần 1 tỷ đồng để hỗ trợ một khách hàng đáo hạn ngân hàng. Vợ Thuận đã giới thiệu chồng với bà L. T. Y.N, một đồng nghiệp ngân hàng. Tin tưởng vào uy tín của vợ chồng Thuận, bà N. đã đồng ý cho vay và chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Thuận. Ngay lập tức, Thuận chuyển toàn bộ số tiền trên sang tài khoản của ông C. để trả nợ.
Đến ngày 25/9/2024, Thuận dùng “chiêu cũ” thuyết phục ông P.C.C cho vay 700 triệu đồng với lý do tiếp tục hỗ trợ khách hàng đáo hạn. Tin lời Thuận (vì giữa ông và Thuận từng nhiều lần giao dịch tương tự) nên ông C. đã chuyển tiền. Nhận được tiền từ ông C. Thuận sử dụng để trả nợ cho ông Đ.D.H – một chủ nợ khác.
Cả 2 lần vay, Thuận đều không dùng tiền đúng mục đích như đã cam kết mà dùng để chi trả các khoản nợ cá nhân, khiến ông C. và bà N. mất khả năng thu hồi tiền cho vay.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
