Ngày 8/8, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa bắt tạm giam Phùng Thị Minh Sen (SN 1985, trú xã Phú Ninh) và Ngô Thùy Linh (SN 1979, trú phường Tam Kỳ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Qua công tác nắm tình hình, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện Sen có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng.
Kết quả điều tra xác định, do cần tiền trả nợ, Sen và Linh tạo thông tin giả về 3 khách hàng có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của chị T.T.Đ.T. (SN 1982, trú phường Bàn Thạch).
Ngày 24/10/2025, từ thông tin cá nhân của 3 người, Linh lập các giấy vay với số tiền lần lượt 1 tỷ đồng, 2,5 tỷ đồng và 1,83 tỷ đồng; đồng thời giả chữ ký, chữ viết, tự điểm chỉ, đóng dấu vân tay của người vay. Sen cũng lập giấy mượn 1,8 tỷ đồng với mục đích được đưa ra là đáo hạn ngân hàng.
Sen sau đó chụp giấy vay tiền, giấy tờ cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng gửi qua Zalo cho chị T.
Tin tưởng những thông tin này là thật, chị T. đã chuyển tổng cộng hơn 7,1 tỷ đồng theo yêu cầu.
Sau khi nhận 5,33 tỷ đồng được chuyển qua các tài khoản trung gian, Linh sử dụng 5,3 tỷ đồng để trả nợ, 30 triệu đồng còn lại dùng vào việc cá nhân.
Sen cũng chuyển toàn bộ 1,8 tỷ đồng mình nhận được để trả khoản nợ trước đó.
Đến nay, Linh đã khắc phục 1,95 tỷ đồng; Sen chưa khắc phục khoảng 1,8 tỷ đồng.
Qua đấu tranh, Sen và Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án; đồng thời điều tra hành vi có dấu hiệu “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” của các người liên quan, bảo đảm xử lý vụ án toàn diện, đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.
Cơ quan Công an thông báo, người dân từng bị Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc có thông tin liên quan đến vụ án, đề nghị đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
