Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất-xuất nhập khẩu Bình Dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Tổng công ty 3/2).
Kết luận điều tra chỉ ra rằng, ông Trần Văn Nam là người có chức trách, nhiệm vụ và có nhiều năm công tác trong chỉ đạo quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế, giao thông, đất đai và qua nhiều vị trí lãnh đạo. Năm 2010 ông Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực giao thông, đất đai…
Trong giai đoạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Nam mặc dù biết rõ tiền sử dụng đất là nguồn thu nhân sách Nhà nước. Bảng giá đất hàng năm được UBND tỉnh ban hành trên cơ sở Nghi quyết của HĐND là căn cứ để tình tiền sử dụng đất nhưng vẫn ký ban hành công văn chấp thuận giá đất khu dịch vụ tại khu liên hợp là 51.914đồng/m2 để Cục thuế tình tiền sử dụng đất với khu đất 43ha và 145ha được giao cho Tổng công ty 3/2 vào năm 2012,2013 trái quy định của pháp luật và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền hơn 761 tỷ đồng.
Trong giai đoạn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, khi cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2, ông Nam đã chủ trì tổ chức họp thường trực Tỉnh ủy phê duyệt phương án sử dụng đất của Tổng Công ty 3/2. Theo đó, khu đất 43ha và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú phải chuyển về Công ty Impco là doanh nghiệp 100% vồn Nhà nước do Tỉnh ủy quản lý.
Đến tháng 4/2017, mặc dù biết Tổng Công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú, đã quyết toán thuế vào niên độ tài chính năm 2016, không bàn giao về Công ty Impco trái chủ chương của Tỉnh ủy và quy định của pháp luậ nhưng đã không thực hiện các biện pháp quản lý để bảo toàn vốn của chủ sở hữu theo quy định mà vẫn tổ chức cuộc họp thường trực Tỉnh ủy để thống nhất và quyết định cho Tổng Công ty 3/2 tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền hơn 302 tỷ đồng.
Để hợp thức, che giấu sai phạm, ông Nam đã chỉ đạo ông Phạm Văn Cành, ông Nguyễn Văn Đông và ông Ngô Dũng Phương hợp thức hóa, đính chính, điều chỉnh các công văn và thông báo làm sai lệch bản chất nội dung phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất của chủ sở hữu.
Kết luận điều tra chỉ ra, ông Trần Văn Nam có hành vi vi phạm pháp luật trong việc áp giá đất để tính thu tiền sử dụng đất và hành vi tạo điều kiện để Tổng Công ty 3/2 hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án trên khu đất 43ha từ nhà nước sang tư nhân gây thất thoát tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định bị can Trần Văn Nam là người chỉ đạo điều hành, vừa là người thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn. Việc cho áp giá đất để thu tiền sử dụng đất trái với quy định dẫn đến giá vốn của các khu đất giao cho Tổng Công ty 3/2 có giá trị thấp là một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm.
Ông Trần Văn Nam chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân. Tuy nhiên, trong quá trình công tác, bị can Trần Văn Nam có nhiều thành tích, cống hiến cho tỉnh Bình Dương được các cấp tặng thưởng nhiều bằng, giấy khen.
Cũng theo kết luận điều tra, ông Trần Thanh Liêm (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2015-2020); ông Phạm Văn Cành ( Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy (giai đoạn 2013-2018) biết Tổng Công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất 43ha cho liên danh trái chủ trương của Tỉnh ủy và trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, tại cuộc họp thường trực Tỉnh ủy, hai bị can vẫn đồng ý cho Tổng Công ty 3-2 tiếp tục được chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho Công ty Âu Lạc, tạo điều kiện cho bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm bán rẻ 43ha "đất vàng" của Nhà nước. Hành vi của hai bị can này gây thiệt hại hơn 302 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Hàng loạt cựu lãnh đạo Bình Dương cũng bị đề nghị truy tố gồm Phạm Văn Cành, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, cựu chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Trần Xuân Lâm, chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương; Võ Văn Lượng, chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; Ngô Dũng Phương, trưởng phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; cựu cục trưởng, cục phó Cục Thuế…
