Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đơn vị này đang thụ lý, điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2016 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố.
Kết quả điều tra đến nay, cơ quan chức năng xác định từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2016, Nguyễn Thế Kiên và đồng phạm đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Hoàng Long.
Doanh nghiệp trên có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0313837597, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 1/6/2016; Giám đốc và người đại diện theo pháp luật là Vũ Vi Minh Trí (từ ngày 01/6/2016 đến 30/8/2016) và Lê Đình Nhân (từ ngày 1/9/2016 đến tháng 11/2016).
Trụ sở chính của doanh nghiệp này tại số 68 Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) và trụ sở tại số 56 Yên Thế (phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).
Theo cơ quan chức năng, trong thời gian hoạt động, doanh nghiệp này đã đưa ra thông tin gian dối về các dự án đang triển khai để kêu gọi, lôi kéo, huy động vốn của các nhà đầu tư theo phương thức đa cấp nhưng thực tế không có hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh lợi nhuận, chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại (nhà đầu tư) trong vụ án biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật.
“Trường hợp sau 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu bị hại và những người có liên quan không liên hệ, có đơn trình báo thì mọi khiếu kiện hoặc thắc mắc về sau sẽ không được cơ quan tố tụng xem xét giải quyết trong vụ án này”, thông báo từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu rõ.
