Tại Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép (Công ty Chiến Binh Thép), chiều 20/9, xuất hiện nhiều cảnh sát có súng phong tỏa tiến hành khám xét. Một nguồn tin cho hay, Công ty Chiến Binh Thép là một trong những công ty liên quan mật thiết tới hoạt động Công ty Alibaba và Nguyễn Thái Luyện. Đồng thời, có liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba vừa bị Công an TPHCM khởi tố.
 |
| Lực lượng công an tiến hành khám xét bên trong Công ty Chiến Binh Thép. Ảnh CTV |
Theo đó, trong giấy phép đăng ký kinh doanh, người đứng tên đại diện Công ty Chiến Binh Thép là ông Trần Huy Phúc, chuyên làm ăn trong lĩnh vực bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, có trụ sở chính ở khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.
 |
| Xe của lực lượng CSĐT xuất hiện bên ngoài Công ty Chiến Binh Thép. Ảnh CTV |
Trên fanpage của Công ty Chiến Binh Thép, công ty này giới thiệu chuyên môi giới bất động sản tại khu vực TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An… , giới thiệu với khách hàng thông tin dự án mới và cam kết sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho khách hàng mua để ở hoặc đầu tư.
 |
| Công an thu thập một số tài liệu liên quan để điều tra. Ảnh CTV |
Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày (20/9), một tổ công tác khác của công an cũng đang tiến hành khám xét một chi nhánh của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba trên đường Đặng Văn Bi, Q.Thủ Đức, TPHCM. Đồng thời, trong ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TPHCM đã triệu tập một số nhân sự lãnh đạo của Công ty Alibaba lên trụ sở cảnh sát làm việc.
Ngày 20/9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TPHCM đã trích xuất Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba ra khỏi trại tạm giam Chí Hòa để chứng kiến một số thủ tục niêm phong thu giữ vật chứng liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Alibaba để phục vụ công tác tố tụng.
Nguyễn Thái Lĩnh được đưa ra khỏi trại tạm giam Chí Hòa trong bộ áo quần của phạm nhân, trên tay cầm 1 bịch bánh, 1 chai nước suối. Sau đó, Nguyễn Thái Lĩnh cùng bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba (bị triệu tập sáng 20/9) và một số nhân viên của Công ty Alibaba làm việc với cơ quan điều tra Công an TPHCM.
Riêng Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba, vẫn đang bị tạm giữ hình sự, ghi lời khai để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra ban đầu, Nguyễn Thái Luyện (anh ruột Nguyễn Thái Lĩnh) có vai trò chủ mưu, đã chỉ đạo Lĩnh đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng một số lượng lớn đất nông nghiệp. Sau đó dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty khác cùng hệ thống, tự ý lập hàng loạt dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái luật, quảng cáo gian dối để lừa hàng khách hàng ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ khách hàng.
