Ngày 7/11, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Zhong Dong Liang (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội “Mua bán trái phép hoá đơn” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 203, Bộ luật hình sự.
Theo công an, năm 2020, Zhong Dong Liang sang Việt Nam mở xưởng và thuê người gia công nguyên liệu sản xuất giầy da để xuất bán cho 2 doanh nghiệp nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh Thái Bình và tỉnh Hà Nam, gồm: Công ty TNHH ZeDong và Công ty TNHH Victory Sporting Goods Việt Nam.
Do Liang chỉ mở xưởng gia công nguyên liệu và không đăng ký thành lập doanh nghiệp nên không có hoá đơn VAT mỗi khi xuất hàng cho đối tác.
Để hợp thức hoá số hàng hoá gia công cho 2 doanh nghiệp có trên trên, Liang đã thỏa thuận với đối tượng Nguyễn Văn Học (48 tuổi, trú tại thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) mua hoá đơn khống.
Thời điểm đó, Học làm chủ và đang điều hành Công ty TNHH gia công và thương mại Đông Hưng và Công ty TNHH cung ứng vật tư ngành giầy da Phúc Tiến.
Từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023, Zhong Dong Liang đã mua tổng cộng 40 hoá đơn VAT của Nguyễn Văn Học với tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn là hơn 11 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
