Phòng Cảnh sát Hình sự (CA Hà Tĩnh) vừa triệt xoá đường dây lừa đảo và khởi tố 10 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các đối tượng cầm đầu được xác định gồm: Nguyễn Khắc Mạnh (SN 2000), trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội; Nguyễn Đình Dương (SN 1999) và Bùi Văn Tiến (SN 1997) cùng trú huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.
Từ khoảng tháng 6/2022 đến nay, 3 đối tượng đã cấu kết với nhiều đối tượng ở các tỉnh thành thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức cho vay thông qua mạng xã hội.
 |
Đối tượng Bùi Văn Tiến tại cơ quan công an (Ảnh: CA Hà Tĩnh). |
Sau khi nắm tình hình, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ, chia thành 4 mũi tấn công tại các địa điểm khác nhau thuộc thành phố Hà Nội; tổ chức bắt giữ, triệu tập 12 đối tượng có liên quan; thu giữ 5 bộ máy tính để bàn, 20 điện thoại di động và phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng có liên quan.
Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận đã mạo danh nhân viên ngân hàng lừa cho vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và lôi kéo nhiều đối tượng khác cùng tham gia.
Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng bài, đăng bình luận quảng cáo, kêu gọi cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần thế chấp tài sản, thủ tục nhanh gọn và để lại thông tin số điện thoại rác để khách hàng liên hệ qua Zalo.
Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền liên hệ các đối tượng sẽ sử dụng điện thoại có chức năng chuyển đổi giọng nói, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn các gói vay, thời hạn, lãi suất, hình thức vay và đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin cho người vay. Đồng thời, yêu cầu người vay phải đóng các khoản phí thẩm định hồ sơ, phí bảo hiểm vay vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do đối tượng cung cấp… Khi người khách hàng đã chuyển các khoản phí nêu trên thì các đối tượng chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn này các đối tượng đã lôi kéo hàng chục đối tượng cùng tham gia vào đường dây và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại, trong đó có nhiều bị hại ở Hà Tĩnh, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
