Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận vụ án bán rẻ "43ha đất vàng" Tổng Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng Công ty 3/2).
Tổng cộng có 21 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, gồm cả lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ sở ngành, và các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Bình Dương thời điểm xảy ra vụ việc.
Trong số các cựu lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Bình Dương có cựu Bí thư Trần Văn Nam; Phạm Văn Cành, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch HĐND; Trần Thanh Liêm; cựu Chủ tịch UBND; Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND...
Ngoài ra còn có cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 3/2, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đại Dương (con rể ông Minh, chủ cũ vũ trường New Century nổi tiếng một thời tại Hà Nội) cùng bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Kết luận điều tra cho biết, bị can Nguyễn Đại Dương thông qua bố vợ là Nguyễn Văn Minh (Tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2) có khu đất 43ha nên thống nhất thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc vào ngày 22/6/2010, giao cho Nguyễn Quốc Hùng làm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật ký kết Hợp đồng hợp tác ngày 1/7/2010 với Tổng Công ty 3/2 thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để mua khu đất 43ha của Tổng Công ty 3/2 với giá 570 nghìn đồng/m2.
Kết luận điều tra cho thấy, mặc dù Nguyễn Đại Dương không đứng tên trong nhóm cổ đông sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc nhưng kết quả điều tra và lời khai của các cổ đông sáng lập thể hiện Nguyễn Đại Dương thông qua ông Nguyễn Nam Thanh (Công ty Ford Thủ Đô); bà Nguyễn Thị Phong Lan (mẹ Dương) chuyển số tiền 24,2 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Âu Lạc; viết ký Giấy xác nhận ngày 15/11/2017, thể hiện việc Nguyễn Đại Dương nhờ ông Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc. Trong quá trình nhờ Dương Đình Tâm đứng tên, Nguyễn Đại Dương đã cho ông Dương Đình Tâm 4 tỷ đồng trong năm 2015, cho 500 triệu đồng vào năm 2017.
Vào năm 2016, khi Công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60 tỷ đồng/140 tỷ đồng tại Công ty Tân Phú. Mặc dù Tổng Công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ chương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc nhưng Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với bà Đặng Thị Kim Oanh về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất 43ha từ Tổng Công ty 3/2; Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú của Tổng Công ty 3/2 để sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú và chuyển nhượng toàn bộ vốn góp ại Công ty Tân Phú cho bà Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỷ đồng; cam kết không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỷ đồng; giao cho Nguyễn Quốc Hùng ký hợp đồng hứa mua hứa bán vốn góp với Công ty Thuận lợi các nội dung như đã nêu.
Để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương điều hành thực hiện hợp đồng với phía bà Nguyễn Thị Kim Oanh và nhận tiền để thanh toán cho Tổng Công ty 3/2, ngày 8/12/2016, Nguyễn Văn Minh đã đại diện Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng.
Kết luận điều tra cho rằng, Nguyễn Đại Dương giữ vai trong xuyên suốt trong quá trình thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc, ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3/2 để mua khu đất 43ha với giá 570 nghìn đồng/m2; đàm phán với bà Đặng Thị Kim Oanh bán lại dự án Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha bằng cách thông đồng với bố vợ là Nguyễn Văn Minh để Tổng Công ty 3/2 chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú sau đó chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.
Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Đại Dương cùng với bị can Nguyễn Văn Minh có vai trò chủ mưu, chỉ đao điều hành, là người thực hiện tội phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 302 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội và động cơ vụ lợi của bản thân.
