Theo cáo trạng của Viện KSND đồng cấp, từ tháng 12/2018 Phan Thị Kim Mai làm chủ hụi và lập nhiều dây hụi với mức đóng hụi 500.000 đồng/tháng và 1 triệu đồng/tháng. Mỗi dây hụi có 15 người, chủ yếu là người dân tại xã An Phú, xã Chư Á và phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) tham gia.
Đối với chân hụi 1 triệu đồng/tháng, mỗi tháng người chơi hụi đóng cho Mai từ 780.000 đồng đến 800.000 đồng. Đối với chân hụi 500.000 đồng/tháng, mỗi tháng người chơi hụi đóng cho Mai từ 380.000 đồng đến 490.000 đồng.
Đến tháng 2/2020, nhiều người chơi hụi yêu cầu Mai cho rút hụi nhưng Mai không có tiền trả. Sau đó, Mai bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng của 78 người tham gia chơi hụi.
Mặt khác, từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2019, Phan Thị Kim Mai đã vay tiền của 21 người với tổng số tiền vay hơn 1,3 tỷ đồng. Khoản vay này, Mai đã trả 77 triệu đồng và bị cáo chiếm đoạt số tiền còn lại.
Như vậy, tổng số tiền Mai đã chiếm đoạt tiền hụi và tiền vay của các bị hại là gần 4 tỷ đồng. Bị cáo sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 13/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với Phan Thị Kim Mai về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Căn cứ hành vi trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Mai mức án 15 năm tù giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
