Ngày 28/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị này đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Thị Ngọc Anh (SN 1979, trú xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình làm ăn kinh doanh, do có mối quan hệ thân thiết với bà Đậu Thị Thủy Hằng (cùng trú địa chỉ trên) nên Ngọc Anh đã nhiều lần vay tiền của bà Hằng. Những khoản vay trước đều được Ngọc Anh trả đúng hẹn.
Đến cuối năm 2019, Ngọc Anh tiếp tục vay của bà Hằng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng và đã trả số tiền 358 triệu đồng. Tuy nhiên, với số tiền 3,2 tỷ còn lại, mặc dù từ năm 2020 đến nay bà Hằng nhiều lần yêu cầu thanh toán nhưng Ngọc Anh không trả, buộc bà Hằng gửi đơn khởi kiện đến cơ quan chức năng.
Mặc dù vậy, trong thời gian giải quyết vụ án dân sự, Ngọc Anh đã ký thủ tục sang nhượng toàn bộ 6 thửa đất, là tài sản của vợ chồng Ngọc Anh cho một người khác đứng tên nhằm tẩu tán tài sản, chiếm đoạt số tiền vay của bà Hằng.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Thị Ngọc Anh để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ việc.
