Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, từ năm 2015 đến tháng 9/2019, Nguyễn Minh Phụng làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông (địa chỉ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) với ngành nghề kinh doanh sản xuất, mua bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.
Trong thời gian làm việc, Phụng được công ty giao làm nhân viên kinh doanh phụ trách 33 đại lý tại tỉnh Bình Phước và 2 đại lý tại Bình Dương, đồng thời với nhiệm vụ xây dựng và phát triển đại lý mới trên địa bàn quản lý.
Trong quá trình làm việc, nhận thấy công ty có nhiều sơ hở trong việc quản lý tài sản, nên trong thời gian từ tháng 9/2017 - 2/2019, Phụng đã nhiều lần mạo danh đại lý đặt hàng hoặc nhờ đại lý đặt thêm hàng rồi chiếm đoạt một phần hàng hóa của công ty để bán ra ngoài lấy tiền, dùng vào việc đầu tư trồng khoai mỳ mà không nộp về công ty.
Với thủ đoạn không nộp ngay tiền về công ty để thanh toán theo đúng đơn hàng đã đặt, Phụng đã tự cân đối và sử dụng số tiền thu được để thanh toán công nợ cho các đại lý khác đã đến hạn.
Sau đó, Phụng tiếp tục lấy tiền của đại lý sau thanh toán bù công nợ cho các đại lý trước hoặc báo với công ty là đại lý chưa thanh toán.
Đồng thời, Phụng tiếp tục đặt hàng cho các đại lý đã thanh toán hết công nợ để lấy hàng bán cho các đại lý và chiếm đoạt một phần bán ra ngoài để tiêu xài và sử dụng đầu tư cá nhân.
Cáo trạng thể hiện, tổng số hàng hóa Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông bị chiếm đoạt có giá trị hơn 1,87 tỉ đồng. Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo đã khắc phục hậu quả cho công ty với số tiền hơn 1,77 tỷ đồng, phần còn lại công ty không yêu cầu phải nộp lại.
Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Minh Phụng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
