Ngày 12/4, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng cảnh sát hình sự vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Lý (44 tuổi, quốc tịch Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (42 tuổi, hộ khẩu thường trú TP Huế, nơi ở hiện nay tại Canada) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình điều tra xác định ông Lý và vợ lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của người nhận thì ngân hàng sẽ chuyển số tiền của người yêu cầu đến tài khoản người nhận.
Lúc này, tài khoản ngân hàng của người nhận sẽ hiển thị số tiền người yêu cầu chuyển, tuy nhiên người nhận sẽ chưa thể rút được tiền.
Sau khoảng 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người yêu cầu chuyển nếu có đủ số tiền yêu cầu thì giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ, ngân hàng tự động rút lại số tiền đã chuyển trước đó.
Lợi dụng cơ chế này, vợ chồng ông Lý đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của người Việt Nam đang sống tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt và nhận lại tiền Canada.
Đầu tháng 4/2025, khi phát hiện ông Lý về Việt Nam, Phòng cảnh sát hình sự quyết định triệu tập làm việc, đồng thời vận động bà Nhung từ Canada về để phục vụ công tác điều tra.
Hiện công an tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan.
