Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đơn vị này đang điều tra vụ án hình sự Sản xuất, buôn bán hàng giả; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát; Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Tổng cục Quản lý thị trường; Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 41/QĐ-CSKT-P10 ngày 23/6/2021 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-CSKT-P10 ngày 23/7/2021.
Quá trình điều tra, xác minh vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát) và 11 đối tượng liên quan, về các tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ.
Kết quả điều tra mở rộng vụ án, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 22 đối tượng, cùng về tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả, theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong đó, cơ quan chức năng tiến hành bắt tạm giam đối với: Văn Thị Hiền (chủ Nhà sách Hiền Long); Đỗ Văn Được (chủ Shop Bống & Bin); Phan Thị Thanh Thoan (giáo viên). Các đối tượng trên đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Đỗ Đức Tiến (chủ Công ty TNHH In và Thương mại Dịch vụ Long Phát); Lục Văn Quán (Giám đốc Công ty TNHH In và Thương mại Hoài Đức); Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thuận Phát); Nguyễn Văn Thắng (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Việt). Các đối tượng này đều thuộc nhóm đối tượng in sách.
Nguyễn Mạnh Thắng; Nguyễn Minh Đức (Công ty TNHH Tạp phẩm và vật tư ngành in). Thuộc nhóm đối tượng làm bản kẽm.
Nguyễn Văn Toàn (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và In Lâm Anh) là đối tượng làm tem giả; Đinh Văn Thăng; Lê Đình Quý; Lưu Hồ Thịnh; Nguyễn Quốc Toản; Nguyễn Thị Thanh; Trần Thị Lan; Trần Văn Hoan thuộc nhóm đối tượng gia công.
Hoàng Kim Oanh (chủ Nhà sách Oanh); Phan Thị Ngọc Hoàn (chủ Nhà sách Oanh Hoàn) thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách. Nguyễn Thị Liên; Hoàng Thị Thúy Hằng và Trần Thị Thu Trang thuộc nhóm đối tượng nhân viên Công ty Phú Hưng Phát.
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng nêu trên đã có hành vi giúp sức cho đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận trong việc sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời.
Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện các Lệnh, Quyết định tố tụng đối với 22 bị can theo đúng quy định.
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan để kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
