Trên trang cá nhân có tên Ray Hushpuppi với 2,5 triệu người theo dõi trên Instagram, Ramon Abbas tự giới thiệu mình là đại gia ngành bất động sản.
Những gì người ta biết đến về nhân vật này là một cuộc sống xa hoa: di chuyển bằng máy bay trực thăng riêng ở Dubai, hàng chục túi đồ hiệu xa xỉ và bộ sưu tập siêu xe đồ sộ.
Ông trùm lừa đảo đội lốt đại gia bất động sản
Nhưng các nhà điều tra liên bang Mỹ cho rằng lối sống xa hoa của Abbas thực chất được xây dựng từ các chiến dịch đánh cắp dữ liệu và tin tặc, lấy đi hàng triệu USD của các công ty ở Mỹ và châu Âu.
Chính sự khoe khoang của Abbas đã để lại những dấu vết giúp các nhà điều tra liên kết các hành vi tội phạm với người đàn ông này.
Tháng trước, cảnh sát UAE đã đột kích căn hộ ở Dubai của Abbas, bắt giữ và giao người này cho các đặc vụ FBI. Abbas sau đó được dẫn độ tới Mỹ, hạ cánh tại Chicago hôm 2/7.
Trong những tuần tới, người đàn ông này sẽ được đưa đến Los Angeles và sẽ phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền lên tới hàng trăm triệu USD.
Ramon Abbas có quốc tịch Nigeria và người đàn ông này được coi là ông trùm của một mạng lưới toàn cầu chuyên lừa đảo qua mạng Internet, sử dụng nhiều thủ thuật khác nhau từ việc xâm nhập hệ thống máy tính đến giả mạo email, qua đó đánh cắp hàng trăm triệu USD từ các công ty của Mỹ và châu Âu.
Abbas có rất nhiều đồng phạm và trong chiến dịch lần này, 11 người khác cũng bị bắt. Các nhà điều tra cũng tịch thu 41 triệu USD, 13 siêu xe trị giá 6,8 triệu USD cũng như điện thoại và máy tính làm vật chứng, theo cảnh sát Dubai. Từ các vật chứng này, các nhà điều tra phát hiện danh sách email của 2 triệu nạn nhân lừa đảo.
"Vụ điều tra này nhắm vào một nhân vật quan trọng trong đường dây lừa đảo lớn, xuyên quốc gia. Người này đang sống xa hoa tại một quốc gia khác trong khi bị cáo buộc rửa tiền cho số tiền bị đánh cắp từ khắp nơi trên thế giới", công tố viên Nick Hanna, người phụ trách vụ điều tra tại Mỹ, chia sẻ.
Ông trùm Abbas không có gì là bí mật về cuộc sống xa hoa của mình. Trên Snapchat, tài khoản của Abbas là 'Tỷ phú Ông chủ Gucci".
"Một ngày của tôi bắt đầu với việc ăn sushi tại nhà hàng Nobu ở Monte Carlo, Monaco, sau đó thuê trực thăng để đến chăm sóc da mặt tại Christian Dior spa ở Paris và kết thúc ngày với việc uống champagne ở cửa hàng Gucci", Abbas viết trên Instagram cách đây 3 năm.
Trên trang cá nhân của mình, Abbas đăng tải hình ảnh của nhiều mẫu xe Bentley, Ferrari, Mercedes và Rolls Royce. Bên cạnh đó là những bức ảnh mà người đàn ông này đứng cạnh các ngôi sao thể thao quốc tế và người nổi tiếng.
Theo bản cáo trạng, các nhà điều tra Mỹ tiết lộ chính những bức ảnh xa hoa trên mạng xã hội của Abbas đã giúp họ tìm ra mối liên hệ giữa người đàn ông này với các hoạt động tội phạm.
Trang Instagram của Abbas có số điện thoại và email cá nhân để phục vụ mục đích bảo mật, và các nhà điều tra phát hiện email này cũng được sử dụng trong các giao dịch tài chính với tài khoản của những nghi phạm khác.
"Tài khoản email của nghi phạm cũng chứa các tệp đính kèm có liên quan đến giao dịch với giá trị lớn", cáo trạng cho biết.
Tài khoản Apple và Snapchat của Abbas cũng cung cấp cho các nhà điều tra thêm thông tin để xác định danh tính của người này, cùng với địa chỉ cũng như các cuộc hội thoại với những nghi phạm khác.
Thiệt hại hàng tỷ USD từ những email giả mạo
Những vụ lừa đảo qua mạng mà Abbas thực hiện cùng đồng bọn liên quan tới số tiền lớn không tưởng. Tài liệu điều tra mô tả chi tiết về việc trợ lý luật sư cho một hãng luật ở New York đã chuyển 923.000 USD vào một tài khoản ngân hàng do Abbas và đồng phạm kiểm soát.
Người trợ lý này lúc đầu nhận được các hướng dẫn do Abbas và đồng bọn thiết kế ra - từ một email nhìn có vẻ giống với email của ngân hàng, nhưng thực chất là email giả mạo.
Abbas cùng đồng phạm cũng bị cáo buộc là đã rửa 14,7 triệu USD tiền chiếm đoạt phạm pháp từ một tổ chức tài chính vào năm ngoái. Trong nhiều vụ lửa đảo khác, Abbas cũng sử dụng những tài khoản ngân hàng ở Dubai để gửi tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân ở Mỹ.
Ông trùm cũng bị cáo buộc âm mưu chiếm đoạt 124 triệu USD từ một câu lạc bộ bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng không rõ liệu vụ lừa đảo có trót lọt hay không.
Việc sử dụng email giả mạo để thực hiện các hành vi lừa đảo thường diễn ra khi tin tặc thâm nhập vào các liên lạc sử dụng email kinh doanh, sau đó đánh lừa người chuyển tiền để họ chuyển tiền vào một tài khoản khác.
"Đây là một trong những tội phạm mạng phức tạp nhất mà chúng ta phải đối mặt, vì nó thường liên quan đến một nhóm hoạt động có tổ chức gồm những kẻ lừa đảo ở nhiều nơi trên khắp thế giới, những kẻ có kinh nghiệm lừa đảo trên mạng và hiểu biết về những lỗ hổng của hệ thống tài chính quốc tế", công tố viên Hanna nhận định.
Chỉ tính riêng năm ngoái, FBI cho biết những vụ lửa đảo bằng email kinh doanh giả mạo đã khiến các công ty và cá nhân ở Mỹ thiệt hại 1,7 tỷ USD, theo văn phòng của cục ở Los Angeles.
Nếu bị kết án rửa tiền, Ramon Abbas có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt lên tới 20 năm tù giam.
Những người Nigeria từ lâu đã khét tiếng với những phương pháp lừa đảo trên mạng Internet. Tổng thống Muhammadu Buhari đã cam kết sẽ mạnh tay với loại tội phạm này để cải thiện hình ảnh của đất nước.
