Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều lần với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.
Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ (trú tại tổ dân phố Yên Đồng, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) và anh Trần Văn Bính (trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và 2 người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà (nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Tĩnh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, qua đó xác định, từ khoảng năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng.
Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hằng Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối vay tiền để chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, khoảng đầu tháng 7/2021, Hà lừa anh Trần Văn Bính là mình có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn đảo nợ một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục đảo nợ cho khách.
Để tạo lòng tin là có việc đảo nợ tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay. Tin tưởng Hà mượn để đảo nợ nên anh Bính chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số 1,5 tỷ đồng.
Với thủ đoạn tương tự Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải (trú tại phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy (ở phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) số tiền 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái (ở phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh) số tiền 140 triệu đồng.Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng.
Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân, không còn khả năng trả lại và tìm cách bỏ trốn.
Cơ quan công an đề nghị ai là người bị Nguyễn Thị Hằng Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh.
