Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Phương Thúy (SN 1984, trú tại khối 2, phường Trường Thi, thành phố Vinh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là đối tượng có hành vi lừa đảo quy mô lớn với nhiều mánh khóe tinh vi. Lợi dụng các mối quan hệ, Thúy lôi kéo nạn nhân tham gia vào bát phường online (qua Facebook) do mình làm chủ.
Cách thức Thúy dẫn dụ "con mồi" là lập nhóm trò chuyện (chat) qua ứng dụng Messenger để trao đổi và đấu giá mở bát phường. Trong 12 suất tham gia, có 2 suất là tài khoản ảo do Thúy lập nên.
Thấy “con mồi” đã vào bẫy, Thúy thực hiện các đợt đấu giá mở bát phường với số tiền 100 triệu đồng/1 suất đấu. Trước khi đấu phường, mỗi người chơi phải nộp cho Thúy số tiền 2 suất đấu đầu tương ứng 200 triệu đồng.
Do Thuý là chủ phường nên sẽ được nhận suất phường đầu tiên với số tiền 1,1 tỉ đồng mà không phải đấu phường. Đối tượng này sau đó tổ chức đấu phường cho những người tham gia chơi để thu tiền lãi.
Người nào đấu với lãi suất cao nhất thì được nhận phường nhưng phải trả tiền lãi cho người đấu không trúng.
Ngày 8/8, Thuý tổ chức đấu phường lấy suất thứ 2 trong nhóm Messenger. Lần này, tài khoản ảo do Thuý lập ra đã thắng với số tiền lãi cao nhất là 7.450.000 đồng và được lấy số tiền 1,2 tỉ đồng. Đối tượng đã trả lãi cho 11 suất còn lại với số tiền 7.450.000đ/1 suất rồi nhận 1.118.050.000 đồng.
Cứ như vậy, Thúy tổ chức nhiều lần đấu giá mở bát phường nữa. Đến ngày 24/8, người phụ nữ này tuyên bố “bể phường” và không tổ chức đấu cho những người khác nữa.
Chỉ trong 1 bát phường nói trên, đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng của những người tham gia.
Qua điều tra, Công an thành phố Vinh xác minh được, từ cuối năm 2018 đến nay, Trần Thị Phương Thuý tham gia hàng trăm bát phường với cách thức lừa đảo tương tự. Tổng số tiền mà Thuý đã lừa đảo chiếm đoạt của người chơi có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Công an thành phố Vinh cho biết, chiêu trò lừa đảo bằng cách mở bát phường không mới nhưng vì thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi nên nhiều người vẫn mắc bẫy.
Hơn nữa, trong điều kiện dịch bệnh, nhiều người phải kinh doanh online hoặc nghỉ ở nhà, hạn chế về thu nhập nên muốn kiếm thêm từ lãi suất bát phường.
Nhiều người khi tham gia vài lần đấu mở bát phường đã có nghi ngờ. Tuy nhiên, vì trót nộp nhiều tiền vào phường, với tâm lí “đâm lao thì phải theo lao” nên thiệt hại của người tham gia cứ nhân lên theo mỗi lần đấu giá.
Cơ quan Công an khuyến cáo mọi người nên thận trọng khi đưa thông tin lên mạng xã hội. Tuyệt đối tránh xa các lời mời gọi tham gia phường, hụi, góp vốn, đầu tư tài chính, đầu tư tiền ảo…
Công an thành phố Vinh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án; tập trung làm rõ thêm hành vi cho vay lãi nặng của Thuý.
