Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ông Lê Thanh Châu – cựu phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cả bà Hương và ông Châu bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định bổ sung, khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; khởi tố ông Nguyễn Hữu Vinh (chồng bà Hương) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Trước đó, vào tháng 12/2021, ông Vinh đã bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, năm 2001, vợ chồng ông Vinh và bà Hương thành lập Doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước (quận Liên Chiểu) do bà Hương đứng tên Giám đốc, chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, mọi hoạt động do ông Vinh điều hành.
Đến năm 2002, doanh nghiệp này thuê khu đất có diện tích 2.375 m2 thuộc khối Đa Phước, phường Hòa Khánh (nay là phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) trong thời hạn 20 năm và xây dựng nhà xưởng, hoạt động.
Năm 2006, toàn bộ nhà xưởng bị hư hỏng do bão, các khoản nợ ngân hàng và khách hàng đến hạn phải thanh toán, bà Hương bị bệnh cần tiền để chữa trị nên ông Vinh nảy sinh ý định chia nhỏ đất của công ty thuê để bán cho những người có nhu cầu về nhà ở.
Lúc này, phường Hòa Khánh đã được chia tách thành phường Hòa Khánh Nam và phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu).
Để có thể bán được đất đang thuê, ông Vinh đã cất giấu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp thể hiện nguồn gốc đất là do Nhà nước cho thuê và nói dối là do tự mình khai hoang và làm nhà xưởng, nay không có nhu cầu sử dụng nên bán lại.
Để tạo sự tin tưởng, ông Vinh cũng nhận sẽ thuê hoặc giới thiệu dịch vụ làm hồ sơ 3 lá đứng tên của người mua đất, có dấu xác nhận của UBND phường Hòa Khánh (cũ)… Bằng cách này, ông Vinh và bà Hương tự chia nhỏ lô đất mà thành phố cho thuê thành 14 lô.
Trong đó, 13 lô chuyển nhượng cho 12 hộ dân, thu lợi tổng số tiền là gần 2,1 tỷ đồng; 1 lô ông Vinh sử dụng.
Về trường hợp của ông Lê Thanh Châu, năm 2005, phường Hòa Khánh (cũ) được chia tách và con dấu của UBND phường cũ đã được thu hồi không còn được sử dụng.
Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý hồ sơ và biết được trước thời điểm chia tách phường, có một số tài liệu, giấy tờ được đóng sẵn con dấu của UBND phường Hòa Khánh, ông Lê Thanh Châu đã ký xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho hai lô đất, từ đó các lô đất này được cấp sổ đỏ.
