Nhiều cá nhân bị khởi tố
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương; ông Võ Thanh Bình, nguyên Cục phó và ông Nguyễn Thái Thanh, Phó trưởng phòng của Cục Thuế tỉnh Bình Dương.
3 bị can này bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Đây được cho là diễn biến mới nhất của vụ thâu tóm 43 ha “đất vàng” tại tỉnh Bình Dương. Khu đất có diện tích 43ha được giao sử dụng để thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương nhưng trong quá trình chuyển nhượng, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (TCT Bình Dương) thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định của Chính phủ gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng.
Vụ án thâu tóm 43 ha đất ban đầu do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố điều tra đầu năm 2020. Ngày 8/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Trần Nguyên Vũ - nguyên Tổng Giám đốc TCT Bình Dương.
Riêng ông Huỳnh Thanh Hải (nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị đại diện vốn góp của Nhà nước tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú, hiện là Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương) bị khởi tố, nhưng được tại ngoại. Ông Nguyễn Văn Minh bị tạm giam 4 tháng, sau đó được cho tại ngoại.
Sau đó, Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ và thụ lý vụ án. Đến ngày 19/1/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can, gồm bà Đỗ Thị Thanh Thúy (Kế toán trưởng), ông Nguyễn Thế Sự (Trưởng ban kiểm soát công ty), ông Huỳnh Công Phát (nguyên Thành viên hội đồng thành viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc) và ông Lý Thanh Châu (Phó Tổng Giám đốc).
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ án đã có 10 người bị khởi tố điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, ông Lý Thanh Châu có hành vi thống nhất ký vào biên bản họp hội đồng thành viên ngày 30/11/2016 và ngày 12/4/2017, giúp Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT TCT Bình Dương) và đồng phạm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty TNHH xây dựng Tân Phú, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 145 ha vào Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Tân Thành là trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Gây thất thoát hơn 126 tỷ đồng
Kết quả điều tra xác định khu đất có diện tích 43ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là tài sản Nhà nước giao cho TCT Bình Dương quản lý, sử dụng để thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư dự án Khu liên hợp Công nghiệp -Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.
Năm 2016, TCT Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là mức giá do các bên tự thỏa thuận.
Đặc biệt, việc chuyển nhượng 43ha đất do TCT Bình Dương thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền hơn 126 tỷ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.
Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định hành vi sai phạm do các cá nhân ông Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định quyền sử dụng đất đối với khu đất 43ha nêu trên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229 và số BK 075230 do Sở TN&MT tỉnh Bình Dương cấp ngày 6/2/2013 là vật chứng của vụ án.
Do đó, ngày 20/4/2020, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 04 để tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229, BK 075230 do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú quản lý.
Tuy nhiên, ngày 22/4/2020, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú cho biết, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đang thế chấp tại ngân hàng. Lực lượng chức năng, xác định Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43ha với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh TPHCM bảo lãnh cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng.
Tiếp đến, ngày 24/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 05 để tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229, BK 075230 do Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh TPHCM quản lý và tiến hành thu giữ theo quy định.
Một diễn tiến khác, lực lượng chức năng cũng xác định khu đất 43ha nêu trên chưa được Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TPHCM (Kim Oanh Group) mua lại toàn bộ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú.
Theo Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (do Kim Oanh Group làm chủ) chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định việc quản lý, sử dụng khu đất 145ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do TCT Bình Dương thực hiện có dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước, nên cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
