Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Xuân Thảo (SN 1967, trú tại phường Lê Lợi TP. Bắc Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phạm Xuân Thảo là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Kim Sơn. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.
Theo cơ quan chức năng, trước đó, vào khoảng tháng 3,4/2021, Thảo đã ký hợp đồng với 5 bị hại để nhận số tiền 15,4 tỷ đồng đặt cọc góp vốn đầu tư vào Dự án Khu dân cư mới xã Tam Dị (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).
Mặc dù, thời điểm đó, đối tượng Thảo không có khả năng ký hợp đồng với chủ đầu tư dự án nhưng vẫn nhận tiền đặt cọc. Hiện vụ án đang tiếp tục điểu tra, xác minh làm rõ.
