Ngày 25/4, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá một nhóm đối tượng từ tỉnh Thanh Hoá đến địa phương hoạt động "tín dụng đen" quy mô rất lớn, lãi suất lên đến 600%/năm.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Văn Khánh (32 tuổi), Nguyễn Văn Thành (28 tuổi) và Lê Văn Hoàng (32 tuổi) cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối tháng 2/2023, cả 3 đối tượng này nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao nên đã cùng rủ nhau vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động cho vay.
 |
Các đối tượng tại cơ quan Công an (ảnh: SĐ). |
Tại đây, 3 đối tượng đã lập các trang facebook có tên là “Cho góp ngày Buôn Ma Thuột” và “Họ góp Buôn Ma Thuột” để đăng thông tin cho vay tiền, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.
Khi có người vay liên hệ thì các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giữ giấy tờ tuỳ thân của người vay.
Nhóm đối tượng này cho vay theo hai hình thức là vay tiền góp và vay tiền đứng. Với thủ đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 4/2023, nhóm này đã cho khoảng 300 người vay với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, lãi suất 15.000 đồng đến 25.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 365% đến 600%/năm.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai, do nợ nần bài bạc nên rủ nhau đi cho vay nặng lãi. Các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.
Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
