Ngày 23/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá 2 đường dây chuyên hoạt động cho vay tín dụng đen, với lãi suất cao.
Cụ thể, đường dây thứ nhất do đối tượng Nguyễn Thành Thái (34 tuổi, thường trú phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu. Theo đó, công an xác định từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm này đã cho 345 người ở TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay hơn 10 tỷ đồng.
Người vay tiền phải chịu lãi suất “cắt cổ” là 280-400%/năm. Thái và đồng bọn đã thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
Còn đường dây thứ hai do đối tượng Nguyễn Duy Anh (36 tuổi, thường trú quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cầm đầu. Cơ quan công an xác định, nhóm này cho khoảng 200 người ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và Thanh Hóa vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 22/3, sau khi bắt giữ Thái, Anh và 7 đối tượng khác của hai nhóm này, cảnh sát khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam thu giữ tang vật gồm 60 triệu đồng, 270 bộ hồ sơ của người vay, máy tính để bàn, 5 thùng tờ rơi dùng cho hoạt động quảng cáo cho vay lãi nặng…
Theo Cơ quan Công an TP. Đà Nẵng, 2 đường dây này hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng chủ mưu không thường xuyên có mặt tại địa bàn Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội.
Hình thức cho vay theo các gói mà người vay có thể lựa chọn như 20-24-26 ngày. Khách vay tiền trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Lãi suất cho vay của các đối tượng này đưa ra dao động từ 280 đến 400%/năm.
Những trường hợp chậm trả tiền sẽ bị những người trong đường dây gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn, bơm keo 502 vào các ổ khóa nhà để uy hiếp.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
