Trước đó, ngày 11 và 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã nhận được đơn tố giác của một số người dân trên địa bàn huyện Lạng Giang, Yên Thế của tỉnh Bắc Giang tố cáo Nguyễn Thị Chinh (SN 1983, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang) có hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành điều tra, xác minh nội dung trong các đơn tố giác trên và bước đầu xác định từ ngày 23/10/2020 đến ngày 8/11/2020, Nguyễn Thị Chinh đã cho một đôi vợ chồng ở huyện Yên Thế vay 21 triệu đồng với lãi suất là 5.000 đồng/triệu/ngày.
Hàng tháng, đôi vợ chồng này đều phải trả tiền lãi cho Chinh. Tính đến ngày 19/3, tổng số tiền lãi mà đôi vợ chồng này đã trả cho Chinh là 32,4 triệu đồng. Ngày 19/3, do không có tiền để tiếp tục trả lãi nên đôi vợ chồng này và Chinh đã chốt số tiền của khoản vay trên là 90 triệu đồng, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi.
Ngày 1/5/2022, Nguyễn Thị Chinh cho một người dân khác vay 10 triệu đồng với lãi suất là 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 1/5/2022 đến ngày 1/4/2023, Chinh đã nhận 16,5 triệu đồng tiền lãi của người này. Số tiền Chinh thu lợi bất chính là hơn 14 triệu đồng.
Ngày 6/12/2022, Chinh lại cho một người dân khác vay 5 triệu đồng với lãi suất là 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 6/12/2022 đến ngày 6/4/2023, Chinh đã thu lợi bất chính hơn 2,6 triệu đồng...
Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT đã triệu tập Nguyễn Thị Chinh lên trụ sở Công an làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Chinh đã đầu thú và khai nhận rõ hành vi cho vay lãi nặng đối với những người dân trên. Lời khai của Chinh phù hợp với tài liệu mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang thu thập được.
Thực hiện khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Chinh, công an thu giữ được một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của Chinh đối với nhiều người khác.
Hiện, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ Nguyễn Thị Chinh và chuyển hồ sơ vụ việc trên cùng vật chứng đã thu thập được trong quá trình điều tra đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang để điều tra theo quy định pháp luật.
